lavagem de bens - Ficha 6

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 27/11/2020 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: sexta-feira, 27 de novembro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3177 2108 AUTOR : J.P. DECLARANTE : D.C.R.S. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0096530-91.2015.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 648/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : P.C.M.E. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINO

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 04/02/2020 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 4 de fevereiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2978 2139 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 176/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : C.A.P.I. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0005371-62.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 350/2017 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 16/03/2020 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: segunda-feira, 16 de março de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 3005 2656 VARA:DIPO 4 - SEÇÃO 4.2.1 PROCESSO :0003888-65.2016.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 800/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : D.M. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0043765-51.2012.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP :

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 06/12/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 6 de dezembro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital PROCESSO : 1029405-45.2022.8.26.0050 CLASSE : PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC-MP) AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : Oceano Blue Suporte Administrativo Ltda VARA: 2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CAPITAL PROCESSO : 1541013-80.2022.8.26.0050 CLASSE : INQUÉRITO POLICIAL IP : 2323759/2022 - São Paulo AUTOR : Justiça Públic

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 21/06/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 21 de junho de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XV - Edição 3530 3053 PROCESSO : 1520514-75.2022.8.26.0050 CLASSE : INQUÉRITO POLICIAL IP : 2161497/2022 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADA : M.A.C.S.M. VARA: DIPO 4 - SEÇÃO 4.1.2 RELAÇÃO DOS FEITOS CRIMINAIS DISTRIBUÍDOS ÀS VARAS DO FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA EM 17/06/2022 PROCESSO : 1520517-30.2022.8.26.0050 CLASSE : INQUÉRIT

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 19/01/2022 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quarta-feira, 19 de janeiro de 2022 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital PROCESSO : 0000963-86.2022.8.26.0050 CLASSE : CARTA PRECATÓRIA CRIMINAL ORIGEM : 0023496-11.2014.8.26.0344 JUÍZO DEPREC. : 3ª Vara Criminal de Marília/SP - Marilia-SP AUTOR : Justiça Pública RÉU : LUCIANO DUARTE DO NASCIMENTO VARA: 2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CAPITAL PROCESSO : 0000964-71.2022.8.26.0050 CLASSE : CARTA PRECATÓ

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 10/12/2019 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: terça-feira, 10 de dezembro de 2019 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2950 2226 VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0060893-79.2015.8.26.0050 CLASSE :AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO IP : 250/2015 - São Paulo AUTOR : J.P. DECLARANTE : M.T.E.M. RÉU : W.J.M. VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINO

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 13/01/2020 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: segunda-feira, 13 de janeiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2962 741 VARA:25ª VARA CRIMINAL PROCESSO :1526485-46.2019.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2251702/2019 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADA : ALCOMETALIC BRASIL IND. COM. COND LTDA VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1528209-36.2

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 29/01/2020 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIII - Edição 2974 2838 AVERIGUADO : R.M.P. VARA:VARA FORO CENT. DE VIOL. DOM. E FAM. CONT. MULHER PROCESSO :0040416-30.2018.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 25/2018 - São Paulo AUTOR : J.P. AVERIGUADO : D.I. VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :0091714-66.20

Caderno 3 - Judicial - 1ª Instância - Capital ● 15/07/2021 ● Tribunal de Justiça de São Paulo

Disponibilização: quinta-feira, 15 de julho de 2021 Diário da Justiça Eletrônico - Caderno Judicial - 1ª Instância - Capital São Paulo, Ano XIV - Edição 3319 2414 AVERIGUADO : MILTON MARTINS VARA:2ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE BENS E VALORES DA CAPITAL PROCESSO :1521362-96.2021.8.26.0050 CLASSE :INQUÉRITO POLICIAL IP : 2186201/2021 - São Paulo AUTOR : Justiça Pública AVERIGUADO : ERSON ANAZ VARA:1ª VARA DE CRIMES TRIBUTÁRIOS, ORGANIZAÇ�