20 – terça-feira, 18 de Março de 2014
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
DIRECIONAL ENGENHARIA S/A
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 16.614.075/0001-00 - NIRE: 313.000.258-37
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Controle da exposição máxima de caixa - ����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Gerenciamento de risco de demanda - ����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� �� �������� ���� ������ ���������������� ��� ����������� ��������� ���� ����� �� ������ ��� ������ ���� ����������� ������������ �� ������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������Riscos operacionais - O gerenciamento de
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ��������� ��� ����������� ����������������� ���� ������� ��� �������� ��� ������������� �������� ��� ���������� ���������� �� ���������� ���������� ����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Gestão do Capital Social - ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�� ������� ������������������� ����������� ������������� �� �������� ������ ������������ �� ��������������� ������ ������� ���������� ����� ��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Descrição
�����������������������������
��������������������������������
�������������������������
Dívida Líquida
������������������
Patrimônio Líquido e Dívida Líquida
31/12/2013
�������
���������
��������
347.749
���������
1.949.180
Consolidado
01/01/2012
�������
�������
�
843.747
���������
2.157.465
31/12/2012
�������
���������
��������
343.272
���������
1.858.579
22 Plano de opções de ações
Remuneração em opções de compra de ações - �����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ���������� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ��� ������� �������������� ��� ������� �� ���������� ����� �������� ��� ������� �� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� �� ��������� ��� �������������� ��� ��������� ���������� �������� ���� ������ ������ ������������� ���������� ���������� �� ���������� ������
������������������������������������������������������������������
Ano de Outorga
������������������������������
������������������
�����������������������������������
�����������������������
������������������������
�������������������
������������������������
Opções em circulação
������������������������������������������
Programa 1
�����������
���������
�������
����������
Programa 2
�����������
���������
����������
����������
���������
����������
��������
�������
�������
���������
��������
����������
1.222.000
3.121.372
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������� ������� ������ ���� ����������� ��� ������������ ����������� ���� ������ ��� �������� ��� ������ ���� �������� ����������� ���� ����� ������� ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� ������� ��� ������������ ����� ������� ������������ ������ �� �������� ��� ������ ������ �������� ��������� �� ������� �������������� ������ ��������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
DIRETORIA
Ricardo Valadares Gontijo
������������������
Ricardo Ribeiro Valadares Gontijo
Diretor Superintendente e Comercial
���������������������������������������������������������������������������������������������������
Aos Administradores e Acionistas
Direcional Engenharia S.A.
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������� ������� ��� �������������� ����������� ������������� ��� ����������� ����������� ����� �� ����� ������������ ���������������� ����
������������ �� �������� ������������ ������������ ��� ��� ��� ��������� ��� ����� �� ��� ������������ �������������� ������������� ��� ����������� ���
���������� ������������ ���� ��������� ��� ����������� �������� �� ���� ������ ��� ������ ����� �� ���������� ����� ������ ������ ������ ����� �� ������� ����
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������� ����� ��������� ��� �������� ������������ ������ �� ����� ��������� �������� ��� �������������� ������� ������ ����� ������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
Responsabilidade dos auditores independentes
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� ���������� �������� �� ��������� ��� �������������� ������������� ����� ��������� ��� ���������� �� ��������� ���� �������� �� ���� ������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��� �������������� ��� ���������� ���� ���� ������������ ���� ���������������� ���� ���� ����� ���������� ���� �������� ������ �� �������� ������� ����������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��� ������ ��������� ��� �������������� ����������� ������������ ������ ���������� ����������� ��������������� ��� ������ ��� ��������� ������������ ��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ������ ��� �������������� ����������� ������������� ����������� ��� ������� ���� ��� ������� ��������������� ��� ���������� ����������
(IFRS), aplicáveis a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, como aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC),
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
��� ������ ��������� ��� �������������� ����������� ������������� ������ ���������� ����������� ��������������� ��� ������ ��� ��������� ������������ ��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
Ênfase
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� �������� ��� �������������� ����������� ������������� ����������� ��� ������� ���� ��� ����� ����������� �� ���������� ��� �������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Outros assuntos
����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
Auditoria das cifras do ano anterior
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������
����� ������ ��� ������ ������ ���� �������������� ����������� ��� ���������� ����� ��� ��� ��� ��������� ��� ������ ����������� ������� ��� ��������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
Jose Carlos Wollenweber Filho
�������������������������������������������������
Jose Lucas Dutra Rocha
Diretor de Engenharia
��������������������
����������������������
�����������������������
������������������������
������������������������
������������������������
������������������������
���������������������������������
Página 12 de 12...
1512 cm -17 532078 - 1
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
“SINDICATO DOS CONTABILISTAS DE BELO HORIZONTE” –
Assembleia Geral Ordinária – Convocamos os associados quites e em
condições de votar, para a Assembleia Geral Ordinária que será realizada em sua sede, à Rua Goitacazes, 43, 4º andar, no dia 28.03.2014,
às 17:00 horas, em primeira convocação e às 18:00 horas, em segunda
convocação, com qualquer número de associados presentes, caso não
haja “quorum” legal para a primeira, para na forma dos artigos 38º e
39º do Estatuto do Sindicato, deliberar e votar sobre a seguinte pauta:
1) Aprovação do Parecer e Ata do Conselho Fiscal, procedidos em
17.03.2014, nos quais consta a avaliação das contas do exercício de
2013 e o respectivo Balanço Patrimonial. Belo Horizonte, 18 de Março
de 2014. Alacir Ribeiro Antônio Filho – Presidente.
3 cm -17 531967 - 1
MINERAÇÃO CANDONGA S/A. CNPJ 15.332.840/0001-29 – NIRE
3130004092-5. Ficam convocados os senhores acionistas para comparecerem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada à Rua
Fernandes Tourinho, 1030- Loja 102, Bairro Lourdes, Belo Horizonte,
Minas Gerais, no dia 03 de abril de 2014, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a alteração do endereço da sede social da Companhia.
Belo Horizonte, 12 de março de 2014.
Márcia Oliveira Braga – Diretora Presidente.
2 cm -17 531931 - 1
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE 31300091830
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
NIRE 31300091830
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
DATA, HORA E LOCAL : Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2014, às 8h (oito horas), na sede administrativa, na Av. do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG, CEP 30110937. PRESENÇAS : Diretor Jurídico, Roberto José Rodrigues e os
Diretores Clorivaldo Bisinoto e Anuar Benedito Caram. DELIBERAÇÃO : aprovada a abertura do escritório comercial Negócios Estruturados (ESNEG), localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Praia
de Botafogo nº 186, sala 1.201, 12º andar, CEP 22250-145. ASSINATURAS : Clorivaldo Bisinoto, Roberto José Rodrigues e Anuar Benedito Caram. Confere com a original lavrada no livro próprio . CLORIVALDO BISINOTO – DIRETOR . Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5239000 em 10/03/2014.
Construtora Andrade Gutierrez S/A. Protocolo: 14/208.792-1. (a) Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
DATA, HORA E LOCAL : Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2014, às 9h (nove horas), na sede administrativa, na Av. do
Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG, CEP
30110-937. PRESENÇAS : Diretor Jurídico, Roberto José Rodrigues
e os Diretores Clorivaldo Bisinoto e Anuar Benedito Caram. DELIBERAÇÃO : aprovada a abertura do escritório comercial Private (ESPRI),
localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Praia de Botafogo nº 186,
sala 1.301, 13º andar, CEP 22250-145. ASSINATURAS : Clorivaldo
Bisinoto, Roberto José Rodrigues e Anuar Benedito Caram. Confere
com a original lavrada no livro próprio . CLORIVALDO BISINOTO
– DIRETOR . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nº 5239767 em 11/03/2014. Construtora Andrade
Gutierrez S/A. Protocolo: 14/208.796-3. (a) Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
4 cm -17 532145 - 1
4 cm -17 532153 - 1
NIRE 31300091830
ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2014.
DATA, HORA E LOCAL : Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de fevereiro de 2014, às 14h (quatorze horas), na sede administrativa, na Av.
do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte-MG, CEP
30110-937. PRESENÇAS : Diretor Jurídico, Roberto José Rodrigues
e os Diretores Clorivaldo Bisinoto e Anuar Benedito Caram. DELIBERAÇÃO : aprovada a abertura do escritório comercial energia
(ESENE), localizado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na Praia de Botafogo nº 186, sala 1.601, 16º andar, CEP 22250-145. ASSINATURAS :
Clorivaldo Bisinoto, Roberto José Rodrigues e Anuar Benedito Caram.
Confere com a original lavrada no livro próprio . CLORIVALDO BISINOTO – DIRETOR . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
– Certifico o registro sob o nº 5239004 em 10/03/2014. Construtora
Andrade Gutierrez S/A. Protocolo: 14/208.804-8. (a) Marinely de Paula
Bomfim – Secretária Geral.
4 cm -17 532176 - 1