Minas Gerais - Caderno 2
LASA PARTICIPAÇÕES S/A – CNPJ
nº 06.956.776/0001-66
Relatório de Administração
¿QDQFHLUDV FRPSOHWDV HVWmR D GLVSRVLomR GRV LQWHUHVVDGRV QD VHGH
Atendendo disposições legais, sbmetemos a V. Sas. Um extrato
GR JUXSR$JUDGHFHPRV D FRQ¿DQoD H DSRLR GRV QRVVRV DFLRQLVWDV
das Demonstrações Financeiras da Lasa referentes ao exercicio
colaboradores,clientes e fornecedores responsáveis, em grande parte
social encerrado em 31 de dezembro de 2014. As demonstrações
pelos resultados alcançados. A Diretoria.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO - EM MR$
ATIVO
dez/14 dez/13
PASSIVO
dez/14 dez/13
CIRCULANTE...................................................
4.691
444
CIRCULANTE...................................................
1.547
210
- Caixa e Equivalentes de Caixa ..........................
712
392
- Fornecedores ...................................................
3
38
- Créditos a receber ..............................................
3.827
0
- Ordenados e Salários ........................................
8
7
- Estoques .............................................................
51
51
- Impostos e Contribuições Sociais ......................
1.522
165
- Imposto a Recuperar ..........................................
1
1
- Financiamentos .................................................
14
0
- Adiantamentos ...................................................
101
0
NÃO CIRCULANTE ......................................... 55.482 28.511
NÃO CIRCULANTE ......................................... 86.117 194.209
- Partes Relacionadas ........................................... 55.481 28.511
- Realizável - Longo Prazo .................................. 11.604 31.505
- Financiamentos ..................................................
1
0
- Aplicações Financeiras - Fundo Investimentos .
205
915
- Depósitos Judiciais ............................................
157
157
PATRIMÔNIO LÍQUIDO ................................ 33.778 165.932
- Debêntures - Partes Relacionadas......................
0 23.228
- Capital................................................................
1.096 140.000
- Contratos Mútuos - Partes Relacionadas ........... 11.242
7.205
- Lucros e Reservas .............................................. 32.682 25.932
-Investimentos ...................................................... 50.063 135.473
-Imobilizado ......................................................... 24.450 27.231
TOTAL DO ATIVO............................................ 90.807 194.653
TOTAL DO PASSIVO ....................................... 90.807 194.653
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
EM 31 DE DEZEMBRO - EM MR$
Contas
dez/14
Receita Líquida ...................................................... 1.884
Custos Serviços ......................................................
0
RESULTADO BRUTO ........................................ 1.884
Receitas (Despesas) Operacionais
Gerais e Administrativas ........................................ -1.327
Outras Receitas (Despesas) Líquidas ..................... 3.967
Resultado de Equivalência Patrimonial ................ 2.324
RESULTADO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO ...................................................... 6.848
Receitas Financeiras............................................... 2.863
Despesas Financeiras .............................................
-2
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO .......... 2.861
RESULTADO ANTES IR / CSLL ...................... 9.709
IRPJ + CSLL .......................................................... -1.999
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ..... 7.710
quinta-feira, 28 de Maio de 2015 – 7
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
dez/13
1.826
0
1.826
-1.099
301
38.096
39.125
845
-1
844
39.969
-360
39.609
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EM MR$
Lucros
Total
Itens
Capital Reservas Acum.
PL
SALDOS EM 31.12.2012 .. 60.141
67.142
0 127.283
Lucro do Exercício..............
39.609 39.609
5HVHUYD5HWHQomR/XFURV
38.326 -38.326
0
Reserva Legal......................
1.283 -1.283
'LVWULEXLomRGH/XFURV ........
-960
-960
Aumento de Capital ............ 79.859 -79.859
0
SALDOS EM 31.12.2013 .. 140.000
25.932
0 165.932
Lucro do Exercício..............
7.711
7.711
5HVHUYD5HWHQomR/XFURV
7.325 -7.325
0
Reserva Legal......................
386
-386
'LVWULEXLomRGH/XFURV ........
-960
-960
5HGXomRGH&DSLWDO ............. -138.904
-138.904
SALDOS EM 31.12.2014 ..
1.096
32.682
0 33.778
CONTADOR
ROGÉRIO BRUGNARA - CRC/MG- 070.241/0
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
EM 31 DE DEZEMBRO - EM MR$
Contas
dez/14 dez/13
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
- Lucro líquido do exercício ................................
7.710 39.609
- Resultado Equivalência Patrimonial.................
-2.324 -38.096
- Lucro líquido ajustado ...................................
5.386 1.513
9DULDomRGRV$WLYRVH3DVVLYRV
- Créditos a receber .............................................
-3.287
0
- Estoques ............................................................
0
0
- Adiantamentos ..................................................
-101
0
- Impostos a Recuperar .......................................
0
13
- Depósitos Judiciais ...........................................
0
0
- Fornecedores .....................................................
-35
37
- Ordenados e Salários .......................................
0
-2
- Impostos a pagar ...............................................
1.357
111
Caixa Líquido das Atividades Operacionais...
3.320 1.672
Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos
$TXLVLomRGH,PRELOL]DGR .................................
0
-42
- Baixa de Imobilizado ........................................
2.781
-1
3DUWLFLSDomRHP)XQGRGH,QYHVWLPHQWR ...........
711
0
- Investimento em Controlada / Coligada ...........
87.210 -2.320
- Debêntures ........................................................
23.228 -23.228
Caixa Líquido das Atividades Investimentos . 113.930 -25.591
Fluxo de Caixa das Atividades Financiamentos
5HGXomRGR&DSLWDO6RFLDO................................ -138.904
0
- Pagamento de dividendos no período ...............
-960
-960
- Partes Relacionadas ..........................................
22.934 25.168
Caixa Líquido das Atividades Financiamentos . -116.930 24.208
Acréscimo ( Decréscimo) líquido em caixa
e equivalentes ......................................................
320
289
SALDO DAS DISPONIBILIDADES
- Saldo de Caixa e equivalentes no início
do exercício .....................................................
392
103
6DOGRGH&DL[DHHTXLYDOHQWHVQR¿QDO
do exercício .....................................................
712
392
- Variação do Exercício ....................................
320
289
Pharlab Indústria Farmacêutica S.A. - CNPJ/MF n. 02.501.297/000102 NIRE 31.300.024.989 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18 de Fevereiro de 2014 - Local, Horário e Data: Na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de Lagoa da Prata, Estado de
Minas Gerais, na Rua São Francisco, n° 1.300, Américo Silva, CEP 35.590000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
(“CNPJ/MF”) sob n° 02.501.297/0001-02, com Inscrição Estadual sob o n°
372.738.001.0076, com seus atos constitutivos devidamente arquivados
perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE
3130002498-9, às 10:00 horas, do dia 18 de fevereiro de 2014. Presença:
Acionistas representando a totalidade das ações da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. Convocação: Em
face da presença dos acionistas representando a totalidade das ações da
Companhia, fica dispensada a convocação nos termos do artigo 124, § 4° da
Lei n.° 6.404/76. Mesa: Antônio Carlos Vargas, como Presidente e Natália
Cibele Correia da Silva, como Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a
mudança do objeto e do endereço da filial da Companhia localizada na Avenida
Portugal, 400, Galpão 1B/2B e 3A, Rua 10A - Nivel 01/02 Itaqui, CEP 06690110, na cidade de Itapevi, Estado de São Paulo, e, consequentemente, pela
alteração e consolidação do artigo 3° do Estatuto Social da Companhia. Deliberações: Os acionistas representando a totalidade das ações da Companhia
decidiram aprovar, sem ressalvas, a mudança do objeto e do endereço da filial
da Companhia localizada na Avenida Portugal, 400, Galpão 1B/2B e 3A, Rua
10 A - Nível 01/02 Itaqui, CEP 06690-110, na cidade de Itapevi, Estado de
São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.501.297/0003-66, com Inscrição
Estadual sob o n° 373.064.048110, com seus atos constitutivos devidamente
arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE
3590440846-8 para Avenida Paulista, 1439 Cj. 94, Bela Vista, CEP 01311200, na cidade São Paulo, Estado de São Paulo, que deverá ter a atividade de
escritório administrativo, incluindo, mas não se limitando a, promoção de vendas
e atividades de marketing, e, consequentemente, a alteração e consolidação
do artigo 3° do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a
seguinte redação: “Artigo 3° - A Companhia tem foro em Lagoa da Prata,
Estado de Minas Gerais, com sede na Rua São Francisco, 1300, Américo
Silva, CEP 35.590-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica do
Ministério da Fazenda (“CNPJ/MF”) sob o n° 02.501.297/0001-02, com
Inscrição Estadual n° 372.738.001.0076, com seus atos constitutivos
devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
(“JUCEMG”) sob o NIRE 3130002498-9 podendo, por deliberação do
Conselho deAdministração, abrir, transferir e extinguir filiais, agências, escritórios
e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional e
no exterior. Parágrafo Único - A Companhia tem 2 (duas) filiais (i) localizada
na Cidade de Lagoa da Prata, Estado de Minas Gerais, Rua Dona Tinuca,
356, Maria Fernanda, CEP 35590-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
02.501.297/0002-85, registrada na JUCEMG sob o NIRE de n° 31902114846 com o objetivo de armazém; e (ii) localizada na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, na Avenida Paulista, 1439 Cj. 94, Bela Vista, CEP 01311-200,
inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.501.297/0003-66, registrada na Junta
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3590440846-8, com Inscrição
Estadual sob o n° 373.064.048110 com o objetivo de escritório administrativo,
incluindo, mas não se limitando a, promoção de vendas e atividades de
marketing.” Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi
lavrada em livro próprio após lida e aprovada, e assinada por todos os
acionistas da Companhia presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária.
Acionistas Presentes: (a) Por Biogaran Société par Actions Simplifiée: Natália
Cibele Correia da Silva e Darcio Siqueira de Sousa; (b) Antônio Carlos Vargas.
Lagoa da Prata,18 de fevereiro de 2014. Confirmamos que a presente é cópia
fiel da ata lavrada no livro próprio. (a) Antonio Carlos Vargas - Presidente
(a) Natália Cibele Correia da Silva - Secretária. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais - Certifico o Registro sob o nro: 5398316 em 23/10/
2014. #Pharlab Industria Frmacêutica S.A# Protocolo 14/387.184-6. (a)
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
Pharlab Indústria Farmacêutica S.A - CNPJ/MF n. 02.501.297/000102 NIRE 31.300.024.989 - Ata da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária Realizada em 29 de Abril de 2014 - 1. Local, Horário e Data:
Na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Lagoa da Prata,
28 cm -27 702142 - 1
WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ/MF Nº25.329.319/0001-96
NIRE n°3130003378-3 – COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DA WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA,
REALIZADA NO DIA 14 DE MAIO DE 2015, LAVRADA EM
FORMA DE SUMÁRIO. Data: 14 de maio de 2015. Local e hora: Rua
Aimorés,981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte-MG, às 18:00 (dezoito) horas. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e Secretário, Mariza Campos Gomes da Silva.
Ordem do Dia: Discussão e aprovação das demonstrações contábeis
intermediárias da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em
31/03/2015. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração
da Companhia presentes decidiram, por unanimidade e sem quaisquer
reservas, aprovaram as demonstrações contábeis intermediárias relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março de 2015. Encerramento:
Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, foram suspensos os
trabalhos pelo espaço de tempo necessário à lavratura desta ata, a qual,
reiniciada a sessão, foi lida e aprovada por unanimidade e sem restrições. Belo Horizonte-MG, 14 de maio de 2015. Assinaturas: Josué
Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião, e Mariza Campos
Gomes da Silva, Secretária. Membros do Conselho: Josué Christiano
Gomes da Silva, Presidente; Mariza Campos Gomes da Silva, VicePresidente; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; e Maria Cristina Gomes da Silva. Certifico que
a presente confere com o original lavrado em livro próprio: Josué
Christiano Gomes da Silva - Presidente Reunião. Junta comercial do
Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nro: 5513672 em
25/05/2015. Protocolo: 153321814. Ass. Marinely de Paula Bomfim,
Secretária-Geral.
7 cm -27 702297 - 1
COTEMINAS S.A.
CNPJ/MF nº 07.663.140/0001-99
NIRE n° 3130002237-4 – Companhia Fechada
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DA COTEMINAS S.A.
(“COMPANHIA”), REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2015,
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.Data: 15 de maio de 2015.
Local e Hora: Av. Paulista, nº 1.754, 2ª. sobreloja, Ala A, CEP 01310920, São Paulo-SP, às 10:00 (dez) horas. Presenças: A totalidade dos
membros da Diretoria Executiva da Companhia - Josué Christiano
Gomes da Silva, Presidente, e Pedro Garcia Bastos Neto, Vice Presidente. Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva e Secretário,
Pedro Garcia Bastos Neto. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alienação de 2 (dois) imóveis localizados na Avenida Magalhães Pinto, no
município de Montes Claros, Estado de Minas Gerias. Deliberações: A
totalidade dos membros da Diretoria Executiva presentes decidiu, por
unanimidade de votos e sem quaisquer reservas, aprovar a alienação de
2 (dois) imóveis localizados na Avenida Governador Magalhães Pinto,
no município de Montes Claros, Estado de Minas Gerias: (i) terreno
matriculado sob n° 7.259, fls. 86 do Livro nº 2-1-N, perante o Cartório
do 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Montes Claros MG, com 100.000,00 (cem mil) metros quadrados e suas respectivas
benfeitorias; e, (ii) terreno matriculado sob n° 3.973, fls. 201 do Livro
nº 2-1-G perante o Cartório do 2º Ofício do Registro de Imóveis da
Comarca de Montes Claros – MG, com perímetro que abrange a superfície de 61.930,00 (sessenta e um mil, novecentos e trinta) metros quadrados, sem benfeitorias. A Diretoria da Companhia está autorizada a
tomar todas as providências e a firmar todos os documentos necessários
à implementação das deliberações ora tomadas. Encerramento: Nada
mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada
a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada
por todos os Diretores presentes. São Paulo-SP, 15 de maio de 2.015.
Assinaturas: Josué Christiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião;
e Pedro Garcia Bastos Neto, Secretário. Membros da Diretoria: Josué
Christiano Gomes da Silva, Presidente; e Pedro Garcia Bastos Neto,
Vice-Presidente. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no
Livro de Atas das Reuniões de Diretoria: Josué Christiano Gomes da
Silva - Presidente da Reunião. Junta comercial do Estado de Minas
Gerais – Certifico o registro sob o nro: 5513164 em 22/05/2015. Protocolo: 153322063. Ass. Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.
9 cm -27 702303 - 1
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 07.718.269/0001-57 - NIRE 3130002243-9
Companhia Aberta
Ata da 53ª Reunião do Conselho de Administração da Springs Global Participações S.A., realizada em 12 de maio de 2015,lavrada
em forma de sumário. 1.Data e Horário:No dia 12 de maio de
2015, às 09:00 horas, no escritório da Springs Global Participações
S.A. (“Companhia”), localizado na cidade de São Paulo-SP, à Av.
Paulista, nº 1.754 – 2ª. Sobreloja.2.Convocação e Presença:Os membros do Conselho de Administração foram regularmente convocados, na forma do disposto no Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. Presentes os Conselheiros:João Gustavo Rebello de Paula,
Presidente;Josué Christiano Gomes da Silva; Daniel Platt Tredwell;
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Pedro Henrique Chermont de
Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Jorge Kalache Filho;
Ricardo dos Santos Júnior; e João Batista da Cunha Bomfim, tendo-se
verificado, portanto, quorum de instalação e aprovação.3.Composição
da Mesa:Presidente: João Gustavo Rebello de Paula e Secretário: João
Batista da Cunha Bomfim.4.Deliberações: Os Conselheiros presentes,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o
quanto segue:4.1.Aprovar as demonstrações contábeis intermediárias
da Companhia, relativas ao primeiro trimestre findo em 31 de março
de 2015; e4.2.Reeleger os membros da Diretoria Executiva da Companhia, nos termos do Estatuto Social, com mandatos até a Assembleia
Geral Ordinária a realizar-se em 2016, os senhoresJosué Christiano
Gomes da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na
Av. Paulista, 1.754, 2ª sobreloja, Cerqueira César, CEP 01310-920,
portador do documento de identidade nº MG-1.246.178, expedido
pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 493.795.776-72, para
o cargo de Diretor Presidente;Pedro Garcia Bastos Neto, brasileiro,
casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Bernardo Guimarães, 1.151,
apto. 1302, Bairro Funcionários, portador do documento de identidade
nº M-5.133.026, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº
014.936.636-15, para os cargos de Diretor de Assuntos Corporativos e
Diretor Financeiro; eGustavo Shimoda Kawassaki, brasileiro, casado,
administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua do Boqueirão, nº 185 apto. 83BJardim da Saúde, CEP 04293-000, portador do documento de identidade RG nº 22.126.046-8, expedido pela SSP/SP, e inscrito no CPF/
MF sob o nº 279.536.168-07, para o cargo de Diretor de Relações com
Investidores, nos termos da Instrução CVM nº 480/2009, da Comissão
de Valores Mobiliários. Registrar a declaração dos Diretores da Companhia ora eleitos no sentido de que (a) não estão impedidos por lei
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da
Lei nº 6.404/76; (b) que não estão condenados a pena de suspensão ou
inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários,
que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76;
(c) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º
do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (d) não ocupam cargo em sociedade
que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem
representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos
incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.4.3.Os Conselheiros
João Gustavo Rebello de Paula, Daniel Platt Tredwell, Marcelo Pereira
Lopes de Medeiros, Pedro Henrique Chermont de Miranda e, Ricardo
dos Santos Júnior participaram desta reunião por meio de conferência
telefônica, na forma do disposto no parágrafo 2º do Artigo 20 do Estatuto Social da Companhia.5.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos
membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração
presentes. São Paulo-SP, 12 de maio de 2015. Assinaturas: João Gustavo Rebello de Paula, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha
Bomfim, Secretário. Conselheiros presentes: João Gustavo Rebello de
Paula, Presidente; Josué Christiano Gomes da Silva; Daniel Platt Tredwell; Marcelo Pereira Lopes de Medeiros; Pedro Henrique Chermont
de Miranda; Pedro Hermes da Fonseca Rudge; Jorge Kalache Filho;
Ricardo dos Santos Júnior; e João Batista da Cunha Bomfim. Certifico
que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Josué
Christiano Gomes da Silva – Diretor Presidente. Junta comercial do
Estado de Minas Gerais – Certifico o registro sob o nro: 5513175 em
22/05/2015. Protocolo: 153322004. Ass. Marinely de Paula Bomfim,
Secretária-Geral.
16 cm -27 702296 - 1
Recaminas Pneus Ltda - Edital De Convocação - Por sua sócia Maria
da Conceição, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca o sócio Elbert Araujo dos Santos para reunião em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se dia 10/07/2015, Rua Hermilo
Alves, 11, 3º. Andar ,Floresta, às 14:00 horas, com a presença de 2/3
dos sócios, em primeira convocação; às 14:30 horas, com a presença
dos presentes, em segunda convocação; para deliberar sobre o seguinte
assunto: Exclusão de sócio minoritário;
2 cm -26 701601 - 1
Estado de Minas Gerais, na Rua São Francisco, n° 1.300, Américo Silva,
CEP 35.590-000, às 10:00 horas, do dia 29 de abril de 2014. 2. Presença:
Acionistas representando a totalidade das ações da Companhia, conforme
assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Convocação:
Editais de convocação publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de
Minas Gerais, em suas edições de 11, 12 e 15 de abril de 2014, nas páginas
29, 17 e 18, respectivamente e no jornal O Pergaminho, em suas edições de
10, 12 e 15 de abril de 2014, nas páginas 22, 20 e 14, respectivamente,
conforme disposto no artigo 124, inciso I da Lei n.° 6.404/76. 4. Mesa: Antônio
Carlos Vargas, como Presidente e Natália Cibele Correia da Silva, como
Secretária. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembléia Geral Ordinária deliberar
sobre as seguintes matérias: (i) as contas da administração relativas ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) o balanço e demais demonstrações
financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2013, publicados nos jornais Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e O
Pergaminho; e (iii) a destinação do lucro e distribuição de dividendos. 5.2. Em
Assembléia Geral Extraordinária: deliberar sobre a reeleição dos membros do
Conselho de Administração. 6. Deliberações: Os acionistas representando a
totalidade das ações da Companhia decidiram Aprovar, sem ressalvas: 6.1.
Em Assembléia Geral Ordinária: (i) as contas da administração relativas ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; (ii) o balanço e demais
demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo
em 31 de dezembro de 2013, e (iii) a não distribuição de dividendos, uma vez
que a Companhia sofreu prejuízo no exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013. 6.2. Em Assembléia Geral Extraordinária: a reeleição dos
seguintes membros do Conselho de Administração pelo período de 2 (dois)
anos a partir da presente data: (i) Pierre Albert Paul Dussaud, francês, casado,
Diretor de estratégia financeira, residente e domiciliado na 17 Boulevard Victor
Hugo, 92200, Neuilly sur seine, França, portador do Passaporte Francês n°
05BR79056 e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(“CPF/MF”) sob o n° 235.554.218-08, que não deverá ter remuneração; (ii)
Pascal François Jacques Briere, francês, casado, empresário, residente e
domiciliado na 42 Avenue Foch, n° 92250, La Garenne Colombes, França,
portador do Passaporte Francês n° 12CE00859 e inscrito no CPF/MF sob o
n° 235.554.198-11, que não deverá ter remuneração; e (iii) Antonio Carlos
Vargas, brasileiro, casado, gerente executivo, portador da Cédula de Identidade
RG n°. MG-3.184.759 SSP-MG e inscrito no CPF/MF sob o n° 418.957.62634, residente e domiciliado Rua Bernardo Guimarães, n° 2014, apto 702,
Bairro Lourdes, CEP 30140-082, com remuneração de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) à título de pro Labore. 6.2.1 Os acionistas representando a totalidade
das ações da Companhia decidiram nomear, entre os membros do Conselho
de Administração ora eleitos, o Sr. Pascal François Jacques Briere como
Presidente do Conselho de Administração. 6.2.2 Os Conselheiros ora eleitos
assinaram seus respectivos Termos de Posse no Livro de Atas das Assembleias
Gerais, constantes dos Anexos I, II e ,III à presente ata, e declararam sob as
penas da lei que não estão impedidos de exercer a administração da
Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra
as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declararam, também,
não estar impedidos de exercer a administração da Companhia por nenhuma
outra disposição legal, conforme o artigo 147 e seus incisos da Lei n.° 6.404/
76, não tendo, também, qualquer interesse conflitante com os da Companhia,
de acordo com o artigo 165 da Lei n.° 6.404/76; 7. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada
por todos os presentes em livro próprio, que lida e achada conforme, foi assinada
por todos os presentes. Acionistas Presentes: (a) Por Biogaran Société par
Actions Simplifée: Natália Cibele Correia da Silva e Darcio Siqueira de Sousa;
(b) Antônio Carlos Vargas. Lagoa da Prata, 29 de abril de 2014. Confirmamos
que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. (a) Antonio Carlos
Vargas- Presidente (a)Natalia Cibele Correia da Silva - Secretária. Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o Registro sob o nro:
5394970 em 20/10/2014. #Pharlab Industria Farmacêutica S.A#.
Protocolo 14/387.187-1. (a)Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.
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SORTEIO – A Comissão Permanente de Licitação designada pela portaria 1775 de 25/05/2015 – torna público que fará realizar o sorteio
para compor a Subcomissão Técnica, referente ao CHAMAMENTO
PÚBLICO Nº 001/2015. Relação dos participantes: CINTIA AMARIA
SANTOS; ELIZANGELA DA ROCHA; ERICA FATIMA DE OLIVEIRA; KARINA MARA DO NASCIMENTO; KARLA LUCIANA
OLIVEIRA DE SOUZA; LENIR DA SILVA CAMPOS; MARILIA
AUXILIADORA CORREIA MACHADO; MICHELLE DE OLIVEIRA SILVA e RANIERE AUGUSTO MIRANDA. O sorteio será
realizado no dia 08/06/2015, às 08h00min, na sala de Licitação desta
Autarquia. Local: Rua Antônio José Barbosa, 723 – Bairro Santa Luzia
– Formiga / MG. Záira de Oliveira Arantes Rangel – Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.
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AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2015
O SEMASA de Carangola/MG torna público que fará realizar a licitação: OBJETO: Locação com suporte e manutenção aos aplicativos de
informática do SEMASA. Edital alterado. Prazo máximo para entrega
dos envelopes: dia 15/06/2015 as 08:00 horas. O Edital na íntegra
encontra-se no SEMASA/CGA, sito na Rua Divino, n° 93, Carangola–MG, fone (32) 3741-5820 - e-mail: semasacompras@yahoo.com.br.
Carangola, 27/05/2015. Décio Luiz Alvim Cancela. Diretor Geral.
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O SEMASA de Carangola/MG torna público que realizou abertura de
Proposta de Preços e Documentos de Habilitação referente ao Pregão
Presencial nº 021/2015, Processo nº 192/2015, para prestação de serviços nos veículos pesados do SEMASA, no dia 27/05/2015, às 08:00
horas. Após aberta a proposta e verificada a documentação foi adjudicada a empresa Mecânica Help Ltda com o valor unitário de R$ 65,00.
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SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITABIRA. AVISO DE TOMADA DE PREÇOS SAAE/IRA – 002/15.
Comunica aos interessados que fará realizar no dia 12/06/2015 às 9:00
horas, em sua sede à Rua Senhora do Carmo, 148, Pará, Itabira/MG,
licitação na modalidade Tomada de Preços para contratação de empresa
especializada em serviços na área de informática para o Fornecimento de Sistemas informatizados integrados de gestão administrativa
pública, englobando: instalação (implantação, treinamento, customização, migração, adequação e conversão de dados) e cessão de uso (locação, manutenção, suporte/assistência técnica, atualização tecnológica
e legal). Os interessados em participar da referida licitação deverão se
cadastrar nesta autarquia até o dia 10/06/15 às 14:00 horas, no endereço
acima, onde estará disponível o edital. Data de Reunião de Esclarecimentos: 08/06/15 às 09:00 horas. Maiores informações pelos telefones
(31) 3839-1322/ 1323. Itabira, 27/05/15 – CPL.
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PREGÃO PRESENCIAL - n.º 017/2015
Encontra-se abertona sede do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE VIÇOSA-MG, o PregãoPresencial n.º 017/2015, para
contratação de empresa especializada em mão de obra mecânica para
manutenção preventiva e corretiva nos veículos da marca HYUNDAY.
Abertura do certame será realizada no dia 12/06/2015 às 09h00min, na
sala de licitações do SAAE, sito à Rua do Pintinho, S/N, bairro Bela
Vista, em Viçosa- MG. Detalhes do Pregão encontram-se à disposição
dos interessados, no endereço acima, ou pelo telefone (31) 3892-6000,
ou ainda pelo site www.saaevicosa.com.br. Luiz Carlos D’Antonino –
Diretor Presidente. Viçosa, 27 de maio de 2015.
PREGÃO PRESENCIAL - n.º 019/2015
Encontra-se abertona sede do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E
ESGOTO DE VIÇOSA-MG, o PregãoPresencial n.º 019/2015, para
aquisição de óleo diesel S10 para abastecimento de geradores de energia e veículos da frota do SAAE. Abertura do certame será realizada
no dia 12/06/2015 às 14h00min, na sala de licitações do SAAE, sito à
Rua do Pintinho, S/N, bairro Bela Vista, em Viçosa- MG. Detalhes do
Pregão encontram-se à disposição dos interessados, no endereço acima,
ou pelo telefone (31) 3892-6000, ou ainda pelo site www.saaevicosa.
com.br. Luiz Carlos D’Antonino – Diretor Presidente. Viçosa, 27 de
maio de 2015.
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SANKYU S/A - CNPJ: 43.211.325/0001-26 - NIRE: 313.00000.486
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os Srs. Acionistas da Sankyu S/A,
a se reunirem no dia 08/06/2015, às 10h00, na sede social sito à Av.
do Contorno, 6283, 10o. andar, bairro Funcionários, Belo Horizonte/
MG, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação
do pedido de renúncia de membro da Diretoria; 2) Outros assuntos de
interesse social. Belo Horizonte, 27 de maio de 2015. Shunji Nagai Diretor presidente.
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XPTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A.
CNPJ/MF 07.044.527/0001-67 - NIRE nº. 3130002122-0.
Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação. Ficam convidados os senhores acionistas da XPTO Empreendimentos Imobiliários
S/A. a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada na
sua sede social situada na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.093, 7º andar,
sala 705, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-403, Belo Horizonte/MG,
em primeira convocação no dia 08/06/2015, às 11:00 h., com a presença
dos acionistas que representam 1/4 (um quarto) do capital social, ou em
qualquer número em segunda convocação, no dia 16/06/2015, às 11:00
h., a fim de deliberarem a respeito da matéria constante da Ordem do
Dia abaixo elencada. Assembléia Geral Ordinária: 1. Deliberar sobre
relatório da Administração e demonstrações financeiras do exercício
findo em 31/12/2014; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do
exercício 2014; 3. Deliberar sobre a eleição dos Conselheiros de Administração. Os acionistas impossibilitados de comparecer na Assembléia
poderão ser representados por procuradores constituídos através de Instrumento Particular de Mandato, que deverá ser apresentado na sede da
Companhia em até 72 horas anteriores à Assembléia. Belo Horizonte,
26 de maio de 2015. Leonardo Vilela de Paula - Diretor Presidente.
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SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS DE MATUTINA/MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL SINDICAL - O Sindicato dos Servidores e Funcionários Públicos de Matutina/MG – SINDSERVMATUTINA, CNPJ nº 21.271.401/0001-56, por
meio de sua Diretoria, no uso de suas atribuições legais, convoca toda
a categoria de servidores e funcionários públicos municipais de Matutina/MG para Assembleia Geral Sindical, com o intuito de ratificar a
Fundação do Sindicato, o Estatuto do Sindicato e a Eleição e Posse da
atual Diretoria, bem como informes em geral, a ser realizada na Rua
Totoe Flavio, nº 53(Salão Milennium) no dia 18 de Junho de 2015, com
primeira chamada as 19:00 e segunda chamada as 19:30. Matutina/MG,
27 de Maio de 2015.
Eudinéia Maria Martins - Presidente do SINDSERVMATUTINA.
3 cm -27 702446 - 1
AG TEL PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF Nº 19.459.415/0001-56
NIRE Nº 31300106497
Companhia Fechada
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS NO DIA
30 DE ABRIL DE 2015.
DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de
2015, às 12h30 (doze horas e trinta minutos), na sede administrativa da
empresa, localizada em Belo Horizonte - MG, na Av. do Contorno, nº
8.279, 4º andar, sala 01-B, Gutierrez, CEP 30110-059.PRESENÇAS:
acionistas representando a totalidade do capital social.PRESIDÊNCIA:
Luiz Otávio Mourão.SECRETÁRIO: Pedro Berto da Silva.EDITAL
DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS: publicados no
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nas edições dos dias 14, 15
e 16 de abril de 2015, às páginas 11, 24 e 27, e no Diário do Comércio,
nas edições dos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015, às páginas 8, 11 e
8, respectivamente.A) DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIAaprovada por unanimidade:a)Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
em 24 de abril de 2015, à página 53, e no Diário do Comércio, em 24
de abril de 2015, à página 16, prejudicada a constituição da Reserva
Legal em razão do prejuízo verificado no exercício.B) DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAaprovadas
por unanimidade:a)recondução dos atuais membros da Diretoria para
novo mandato a vigorar de 1º de junho de 2015 a 31 de maio de 2017,
ficando assim composta:DIRETOR PRESIDENTE: Otávio Marques
de Azevedo, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 129.364.566-49, CI
nº 13.088/D-CREA-MG;DIRETORES VICE-PRESIDENTES: Luiz
Otávio Mourão, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 216.949.156-20,
