Minas Gerais - Caderno 2
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS – CERTIDÃO SIMPLIFICADA. Certificamos que as informações abaixo
constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição. Nome Empresarial.Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Bambuí Ltda. – SICOOB CREDIBAM.
Natureza Jurídica: Cooperativa. Número de Identificação do Registro
de Empresas – NIRE: 3140000544-7. CNPJ: 66.259.110/0001-80. Data
de Arquivamento do Ato Constitutivo: 26/06/1991. Data de Início de
Atividade: 20/01/1991. Endereço Completo: Rua Getúlio Vargas, 13
– Bairro Centro – CEP.: 38900-000 – Bambuí/MG. Objeto Social:
A prática de operações e exercício das atividades na área creditícia.
Capital: xxxxxxx. Capital Integralizado: xxxxxxx. Prazo de Duração: Indeterminado. Diretoria: CPF/NIRE – Nome – Térm. Mandato
– Cargo: 003.902.406-72, João Getulio Bahia, 31/03/2015 – Conselheiro. 375.904.726-20, José Donisete de Paula, 31/03/2015 – Diretor Presidente. 051.035.846-20, Jose Maria de Oliveira, 31/03/2015
– Conselheiro. 449.833.876-68, José Ronaldo Rocha, 31/03/2015 –
Diretor Administrativo. 074.728.646-92, Luana Pimenta Melo Nunes,
31/03/2015 – Diretora Financeira. 668.830.166-00, Mauricio Antonio
Tome, 31/03/2015 – Conselheiro. Status: xxxxxx. Situação: Ativa.
Último Arquivamento: 19/06/2015. Número: 5529725. Ato: 007 – Ata
de Assembleia Geral Extraordinária. Evento(s): 019 – Estatuto Social.
Empresa(s) Antecessora(s): Nome Anterior – Nire – Número Aprovação – UF – Tipo Movimentação. Cooperativa Crédito Rural de Medeiros Ltda., 3140000547-1, 2737799, xx, Incorporação. Cooperativa de
Crédito Rural de Bambuí Ltda. – CREDIBAM, xxxxxxx, 3497404,
xx, Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito Rural de
Bambuí Ltda. – SICOOB CREDIBAM, xxxxxxx, 3537441, xx, Alteração de Nome Empresarial. Cooperativa de Crédito de Bambuí Ltda.
– SICOOB CREDIBAM, xxxxxxx, 4924983, xx, Alteração de Nome
Empresarial. Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela. Nire –
CNPJ – Endereço. 3190168568-8, 66.259.110/0003-42, Praça da Matriz,
74, Bairro Centro, 38990-000, Córrego Danta/MG. 3190168581-5,
66.259.110/0002-61, Praça Militão Miranda, 350, Bairro Centro,
38930-000, Medeiros/MG. 3190234319-5, 66.259.110/0004-23, Rua
Jose Cirilo de Oliveira, 103, Bairro Centro, 38980-000, Tapirai/MG.
Nada mais. Belo Horizonte, 30 de Junho 2015, 16:26. (a) Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
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INDÚSTRIAS REUNIDAS SANTA MARIA S/A – IRSAMASA
CNPJ 22.665.921/0001-06 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Ficam convocados
os senhores acionistas desta companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social à Ave. Atlântica, 22
em Montes Claros – MG, a realizar-se no dia 22 de julho de 2015, às
09h00min(nove) horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem
do dia: 1) Eleição de nova Diretoria. 2) Outros assuntos de interesse da
sociedade. Montes Claros, 30 de junho de 2015. Irani Teles de Oliveira
Antunes - Presidente
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EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA
E COMÉRCIO S/A – EBEC
CNPJ 17.162.280/0001-37
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os senhores acionistas, a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, às 10:00 (dez) horas, no dia 14 de Julho de
2015, em sua sede social na Av. Barão Homem de Melo nº 2681 sala
101, Estoril , Belo Horizonte - MG, para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: Mudança do endereço da filial de Manaus – Amazonas.
Abertura de filiais em: Cajatí/ SP ; Cubatão /SP; Mauá/SP Uberaba/
MG; Tapira/MG; Rosário do Catete/ SE Belo Horizonte, 03 de Julho
de 2015.ELIANA MOREIRA DE AZEVEDO ARAÚJODiretoraPresidente
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MEDINVEST PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S.A. - CNPJ/
MF 07.223.982/0001-20 -EDITAL DE CONVOCAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 124, §1º, INCISO I, DA LEI 6.404/76 PARA COMPARECIMENTO DOS ACIONISTAS DA MEDINVEST PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S.A., INSCRITA NO CNPJ/MF SOB
O Nº 07.223.982/0001-20, E REGISTRADA NA JUCEMG SOB O
NIRE 3120721204-5, EM 21/02/2005, PARA COMPARECEREM A
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE SERÁ REALIZADA, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, NO DIA 10/07/2015, AS
19:00h, na sede da sociedade, localizada na Av. Dr. Jaime do Rego
Macedo, nº 97, Centro, Barbacena, MG, CEP 36.200-032. ASSUNTO:
Rerratificar matérias constantes da AGOE e da 1ª Alteração Contratual/Transformação da Sociedade LTDA em S.A de capital fechado
realizadas no dia 26/04/2012. DELIBERAÇÕES/ORDEM DO DIA: A
Assembleia terá como objetivo deliberar especificamente sobre: 1º - a
retificação dos nomes dos acionistas que estão grafados errados; 2º - a
retificação da qualificação de acionistas que estão saindo da sociedade
e transferindo suas quotas; 3º - o cancelamento da transferência/venda
de ações de Fernando Antônio da Costa Lopes para Marcospaulo Viana
Milagres em virtude de impedimento judicial; 4º - a eleição do Conselho de Administração e da Diretoria; 5º - a alteração das competências
previstas no Capítulo III, IV e V, todos do Estatuto Social, que versam sobre o Conselho de Administração, a Diretoria e a Assembleia
Geral; 6º - a forma de realização/integralização do aumento de capital
no importe de R$342.000,00 (trezentos e quarenta e dois mil reis); e 7º a fixação de remuneração dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria nos termos do art. 152 da Lei 6.404/76.
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Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 20 de novembro de 2013
Data, hora e local:Aos 20/11/2013, às 8:00 horas, na sede social da
Zurich Minas Brasil Seguros S.A., na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420,
5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo
Horizonte-MG (“Cia.”).Convocação e presença:Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença
dos Acionistas.Mesa:Werner Stettler – Presidente. Juliana Abdulack
– Secretária.Ordem do Dia:Deliberar sobre:(1)o aumento do capital social da Cia. e(2)a alteração do Art. 4º do Estatuto Social da Cia.
em decorrência do aumento de capital realizado.Deliberações:Após
a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem
do dia, as Acionistas da Cia., sem qualquer reserva ou ressalva,
decidiram:1)Aprovar o aumento do capital social da Cia., a ser realizado por sua acionista controladora, Zurich Insurance Company
Ltd., no valor de R$1.190.747,456,04, para R$1.321.355.010,54, um
aumento, portanto, no valor de R$130.607.554,50 mediante a emissão
de 110.684.368 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$1,18 por ação, fixado de acordo com
o Art. 170, § 1º, II, da Lei nº 6.404/76, o qual, observada a expressa
renúncia do direito de preferência pela acionista Zurich Life Insurance
Company Ltd., foi totalmente subscrito e integralizado pela Zurich Insurance Company Ltd., nos termos do Boletim de Subscrição anexo (AnexoI); e,2)aprovar a alteração do “caput” do Art. 4º do Estatuto Social da
Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º –O capital
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.321.355.010,54
dividido em 838.360.259 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.”.Encerramento:Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. a) Mesa: Presidente – Werner
Stettler. Secretária – Juliana Abdulack. b) Acionistas: Zurich Insurance
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
Company Ltd. – Werner Stettler. Zurich Life Insurance Company Ltd.
– Werner Stettler.Declaração:Declaramos para os devidos fins que a
presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.Mesa:Werner Stettler
– Presidente; Juliana Abdulack – Secretária.Acionistas:Zurich Insurance Company Ltd., por: Werner Stettler – Procurador; Zurich Life
Insurance Company Ltd., por: Werner Stettler – Procurador. JUCEMG
– Certifico o registro sob o nº 5436668 em 30/12/2014. Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
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Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordináriarealizada
em 08 de setembro de 2014
Data, hora e local:Aos 08/09/2014, às 10 horas, na sede social da Zurich
Minas Brasil Seguros S.A., na Avenida Getúlio Vargas, 1.420, 5º e 6º
andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG
(“Cia.”).Convocação e Presença:Dispensada a convocação prévia, nos
termos do § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas da Cia., conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.Mesa:Werner Stettler, Presidente; Juliana Abdulack, Secretária.Ordem do Dia:Deliberar
sobre:(1)o aumento do capital social da Cia. e(2)a alteração do art.
4º do Estatuto Social da Cia. em decorrência do aumento de capital
realizado.Deliberações:Após a leitura, análise e discussão das matérias
constantes da ordem do dia, as Acionistas da Cia., sem qualquer reserva
ou ressalva, decidiram:1)Aprovar o aumento do capital social da Cia.,
a ser realizado por sua acionista controladora, Zurich Insurance Company Ltd., no valor de 1.441.365.074,24, para R$1.590.036.494,76, um
aumento, portanto, no valor de R$149.671.420,42 mediante a emissão
de 164.474.088 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$0,91 por ação, fixado de acordo com o
art. 170, § 1º, II, da Lei 6.404/76, o qual, observada a expressa renúncia
do direito de preferência pela acionista Zurich Life Insurance Company
Ltd., foi totalmente subscrito e integralizado pela Zurich Insurance
Company Ltd., nos termos do Boletim de Subscrição anexo (Anexo
I); e,2)aprovar a alteração do “caput” do art. 4º do Estatuto Social da
Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º.O capital
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.590.036.494,76,
dividido em 1.127.844.830 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.”.Encerramento:Nada mais havendo a tratar, a sessão foi
suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e
aprovada é assinada por todos os presentes. a) Presidente, Werner Stettler; Secretária, Juliana Abdulack; Por Zurich Insurance Company Ltd.
– Werner Stettler; Por Zurich Life Insurance Company Ltd. – Werner
Stettler.Declaração:Declaramos para os devidos fins que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
livro, as assinaturas nele apostas.Assinatura: Mesa: Juliana Abdulack
– Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o
registro sob o nº 5520894 em 08/06/2015. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
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Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 04 de
novembro de 2013
Data, hora e local: 04/11/2013, às 16:00 horas, na sede social da Zurich
Minas Brasil Seguros S.A., na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e
6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG (“Cia.”). Presença: Presentes os membros do Conselho
de Administração, ao final assinados, sob a presidência do Sr. Peter
Rebrin, Presidente da Mesa, que convidou a mim, Juliana Abdulack,
para secretariar a Reunião. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) renúncia de membro do Conselho de Administração (ii) a eleição de diretores para compor a Diretoria da Cia.; (iii) eleição de membros para
compor o Conselho de Administração e (iv) designação dos Diretores responsáveis perante a SUSEP. Deliberações: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Cia., sem qualquer reserva ou ressalva, decidiu: (i) aprovar a
renúncia da Sra. Sara Patricia Bendel Manriquez, portadora do RNE
nº V790216-X-CGPI/DIREX/DPF e do CPF/MF nº 235.180.398-14;
aprovar a renúncia do Sr. Peter Rebrin, portador do RG nº 5.605.312SSP/SP e do CPF/MF nº 111.244.818-77; (ii) aprovar a eleição do Sr.
José Reinaldo Caparroz Júnior, portador do RG nº 21.322.219-SSP/SP
e do CPF/MF nº 248.898.168-01, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º
e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG, para o cargo de Diretor da Cia., com mandato de 3 anos;
aprovar a eleição do Sr. Flavio de Moura Bisaggio, portador do RG nº
08.158.662-0-IFP/RJ e do CPF/MF nº 002.261.707-80, para ocupar o
cargo de Diretor da Cia., com mandato de 3 anos; (iii) aprovar a eleição do Sr. Hyung Mo Sung, portador do RG nº 8.328.998-SSP/SP e do
CPF/MF nº 006.677.558-29, residente e domiciliado em São Paulo-SP,
com endereço comercial na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e 6º
andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG, para o cargo de membro de Conselho de Administração da Cia.,
com mandato de 3 anos; aprovar e eleição do Sr. Helio Flagon Flausino Gonçalves, portador do RG nº 21.922.968 SSP/SP e do CPF/MF nº
118.201.258-23, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e 6º andares,
salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG, para
o cargo de membro de Conselho de Administração da Cia., com mandato de 3 anos. Em decorrência da eleição ora aprovadas, a Diretoria
da Cia. passa a ser composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente – Hyung Mo Sung; Diretores – Richard Emiliano Soares Vinhosa,
Werner Stettler, Sergio Wilson Ramos Junior José Reinaldo Caparroz
Júnior, Flavio De Moura Bisaggio; Em decorrência da eleição ora
aprovadas, o Conselho de Administração da Cia. passa a ser composto
pelos seguintes membros: Antonio Cássio dos Santos, Richard Emiliano Soares Vinhosa, Helio Flagon Flausino Gonçalves, Hyung Mo
Sung, Luiz Fernando Barsotti, Marcio Benevides Xavier, Michael Roy
Raney. (iv) aprovar a designação dos Diretores responsáveis perante a
SUSEP da seguinte forma: O Diretor Hyung Mo Sung para exercer a
função de: (a) Diretor responsável pelos controles internos específicos
para a prevenção contra fraudes, em observância à Circular SUSEP nº
344, de 21/06/2007, e (b) Diretor responsável pelos controles internos,
em observância à Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; O Diretor
Werner Stettler para exercer a função de: (a) Diretor responsável pelas
relações com a SUSEP, em observância à Circular SUSEP nº 234, de
28/08/2003; O Diretor Richard Emiliano Soares Vinhosa para exercer
as funções de: (a) Diretor responsável pelo registro de apólices e endossos, em observância à Circular CNSP nº 143, de 27/12/2005; O Diretor Sergio Wilson Ramos Junior para exercer as funções de: (a) Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção e
combate dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, bem como a prevenção e coação do financiamento ao terrorismo,
a prevenção à lavagem de dinheiro, nos termos da Circular SUSEP nº
380, de 29/12/2008, e (b) Diretor responsável pelo cumprimento do
disposto na Lei nº 9.613, de 03/03/1998, nos termos da Circular SUSEP
nº 234, de 28/08/2003; O Diretor Reinaldo Caparroz Júnior para exercer as funções de: (a) Diretor responsável junto à SUSEP, pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos
de contabilidade e de auditoria independente, nos termos da Resolução
CNSP nº 118, de 22/12/2004, (b) Diretor responsável administrativofinanceiro, em observância à Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003;
e O Diretor Flávio de Moura Bisaggio para exercer as funções de: (a)
Diretor responsável técnico, em observância à Circular SUSEP nº 234,
de 28/08/2003. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi
suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que lida e
aprovada é assinada por todos os presentes. Declaração: Declaramos
para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro
próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Peter Rebrin – Presidente; Antonio Cassio dos Santos – Membro do
Conselho de Administração; Richard Emiliano Soares Vinhosa – Membro do Conselho de Administração; Helio Flagon Flausino Gonçalves
– Membro do Conselho de Administração; Luiz Fernando Barsotti
– Membro do Conselho de Administração; Hyung Mo Sung – Membro do Conselho de Administração; Michael Roy Raney – Membro do
Conselho de Administração; Juliana Abdulack – Secretária. JUCEMG
– Certifico o registro sob o nº 5287682 em 10/06/2014. Marinely de
Paula Bomfim – Secretária Geral.
19 cm -02 716020 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 15 de julho de 2014
Data, hora e local:15/07/2014, às 09:00 horas, na sede social da
Cia., na Av. Getúlio Vargas, nº 1.420, 5º e 6º andares, salas 501 a 505,
507 a 516, 521 e 601 a 621, Bairro Funcionários, Belo HorizonteMG.Convocação e presença:dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença
da totalidade dos acionistas da Cia., conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.Mesa:Werner
Stettler – Presidente; Juliana Abdulack – Secretária.Ordem do
Dia:deliberar sobre:(a)renúncia de membro do Conselho de Administração da Cia..(b)indicação de membro do Conselho de Administração
da Cia..Deliberações:após exame e discussão da matéria constante
da Ordem do Dia, os acionistas presentes, representando a totalidade
do capital social da Cia., deliberaram, por unanimidade, da seguinte
forma:a)aprovar a renúncia do Sr.Hyung Mo Sung, portador do RG
nº 8.328.990 DOPS/SP e do CPF/MF nº 006.677.558-29;b)aprovar a
eleição do Sr.David Alejandro Colmenares Spence, portador do RNE
V962804-A e do CPF/MF nº 236.587.448-71; com endereço comercial
na Av. Jornalista Roberto Marinho, nº 85, 24º andar, Brooklin Novo,
São Paulo-SP, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Cia., com o prazo de mandato de 3 anos.c)aprovar a eleição do
Sr.Mauricio do Amaral,portador do RG nº 16.323.097 e do CPF/MF
nº 048.834.868-42; com endereço comercial na Av. Jornalista Roberto
Marinho, nº 85, 20º andar, Brooklin Novo, São Paulo-SP, para o cargo
de membro do Conselho de Administração da Cia., com o prazo de
mandato de 3 anos. Os Conselheiros ora eleitos declaram que preenchem as condições previstas nos Arts. 3º e 4º da Resolução CNSP nº
136, de 07/11/2005, e que não estão impedidos, por lei especial, nem
estão condenados ou se encontram sob efeitos de condenação a pena
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou
por crimes falimentares, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurem
os efeitos da condenação, nos termos do Art. 147 da Lei das Sociedades por Ações. Em decorrência da renúncia e eleição acima, o Conselho de Administração da Cia. passa a ser composto pelos seguintes
membros: Presidente o Sr. Antônio Cássio dos Santos; Conselheiros
os Srs. Richard Emiliano Soares Vinhosa; Hélio Flagon Flausino Gonçalves; Michael Roy Raney; Marcio Benevides Xavier; Maurício do
Amaral e David Alejandro Colmenares Spence.Encerramento:Nada
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente determinou que a ata fosse
lavrada no livro próprio na forma sumária prevista no art. 130, § 1º,
da Lei nº 6.404/76, que, depois de lida e aprovada foi assinada pela
mesa.Declaração:Declaramos para os devidos fins que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
livro, as assinaturas nele apostas.Assinaturas: Mesa:Werner Stettler –
Presidente; Juliana Abdulack – Secretária.Acionistas:Zurich Insurance
Company Ltd., por Werner Stettler – Procurador; Zurich Life Insurance
Company Ltd., por Werner Stettler – Procurador. JUCEMG – Certifico
o registro sob o nº 5462243 em 20/02/2015. Marinely de Paula Bomfim
– Secretária Geral.
12 cm -02 716024 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/05/2013
Data, hora e local:08/05/2013, às 16:00 horas, na sede social da
Zurich Minas Brasil Seguros S.A., na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420,
5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo
Horizonte-MG (“Cia.”).Convocação e presença:dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76,
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença
dos Acionistas.Mesa:Werner Stettler – Presidente; Juliana Abdulack–
Secretária.Ordem do Dia: a)examinar o pedido de renúncia formulado
pelo Conselheiro Sr.Carlos Luengo Decarli, conforme carta dirigida à
Cia., em 12/04/2013;b)eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Cia..Deliberações:após exame e discussão da
matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Cia., deliberaram, por unanimidade, da seguinte forma:1)aprovar o pedido de renúncia doSr. Carlos
Luengo Decarlido cargo de Conselheiro Administrativo, para o qual
foi eleito através da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
29/06/2012, conforme carta dirigida à Cia., em 12/04/2013;2)aprovar a
indicação do Sr.Michael Roy Raney, portador do RNE nº V762811-R
e do CPF/MF nº 234.954.958-51, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420,
5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo
Horizonte-MG (“Cia.”), para assumir o cargo de membro do Conselho de Administração da Cia., com mandato até a próxima eleição dos
Membros do Conselho, a ser realizada na AGO de 2014. Em decorrência da renúncia e condução ora aprovada, o Conselho de Administração
da Cia. passa a ser composta pelos seguintes membros: Antonio Cassio dos Santos, Richard Emiliano Soares Vinhosa, Luiz Fernando Barsotti, Marcio Benevides Xavier e Peter Rebrin.Encerramento:Nada
mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, sendo lavrada a presente Ata. Belo Horizonte, 08/05/2013. aa) Presidente – Werner Stettler; Secretária – Juliana Abdulack. p/ Zurich Insurance Company Ltd.
– Werner Stettler. p/ Zurich Life Insurance Company Ltd. – Werner
Stettler.Declaração:Declaramos para os devidos fins que a presente é
cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo
livro, as assinaturas nele apostas. aa) Juliana Abdulack – Secretária.
JUCEMG – Certifico o registro sob o nº 5262850 em 25/04/2014. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -02 716000 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Re-Ratificadora de 21/03/2014
Data, Hora e Local:Aos 21/03/2014, às 8 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Getúlio Vargas, 1.420, 5º e 6º andares, salas 501
a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG.Convocação
e Presença:Dispensada, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei
6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro
de Presença dos Acionistas.Mesa:Werner Stettler, Presidente; Juliana
Abdulack, Secretária.Ordem do Dia:Deliberar sobre:(1)retificação da
ordem do dia e das deliberações da AGE da Companhia, realizada em
28/08/2013, a fim de constar o valor exato do capital social da companhia após o aumento, e(2)ratificação das demais deliberações tomadas
na AGE da Companhia, realizada em 28/08/2013.Deliberações:Após
a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do
sexta-feira, 03 de Julho de 2015 – 5
dia, as Acionistas da Companhia, sem qualquer reserva ou ressalva, decidiram:1)Retificação da ordem do dia e das deliberações
da AGE da Companhia, realizada em 28/08/2013, a fim de constar o
valor exato do capital social da companhia após o aumento: “Aprovar o aumento do capital social da Companhia, a ser realizado por sua
acionista controladora, Zurich Insurance Company Ltd., no valor de
R$1.038.787.290,40, para R$1.190.747,456,04, um aumento, portanto,
no valor de R$151.960.165,64 mediante a emissão de 123.544.850
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço
de emissão de R$1,23 por ação, fixado de acordo com o artigo 170, §
1º, II, da Lei 6.404/76, o qual, observada a expressa renúncia do direito
de preferência pela acionista Zurich Life Insurance Company Ltd., foi
totalmente subscrito e integralizado pela Zurich Insurance Company
Ltd., nos termos do Boletim de Subscrição anexo (Anexo I); e, aprovar
a alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social da Companhia,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º.O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.190.747.456,04 dividido
em 727.675.891 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”(2)
ratificação das demais deliberações tomadas na AGE da Companhia,
realizada em 28/08/2013.Encerramento:Nada mais havendo a tratar, a
sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, que
lida e aprovada é assinada por todos os presentes. a) Mesa: Presidente,
Werner Stettler; Secretária, Juliana Abdulack. b) Acionistas: por Zurich
Insurance Company Ltd. – Werner Stettler; por Zurich Life Insurance
Company Ltd. – Werner Stettler.Declaração:Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Assinatura:
Juliana Abdulack – Secretária. Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais. Certifico o registro sob o nº 5436670 em 30/12/2014. Marinely
de Paula Bomfim – Secretária Geral.
10 cm -02 716012 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de agosto de
2013
Data, hora e local: Aos 28/08/2013, às 8:00 horas, na sede social da
Zurich Minas Brasil Seguros S.A., na Avenida Getúlio Vargas, nº 1.420,
5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG (“Cia.”). Convocação e presença: Dispensada a convocação
prévia, nos termos do § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76, tendo em
vista a presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme verificado pelas assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.
Mesa: Werner Stettler – Presidente. Ordem do Dia: Deliberar sobre:
(1) o aumento do capital social da Cia. e (2) a alteração do Art. 4º do
Estatuto Social da Cia. em decorrência do aumento de capital realizado.
Deliberações: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as Acionistas da Cia., sem qualquer reserva ou
ressalva, decidiram: 1) Aprovar o aumento do capital social da Cia.,
a ser realizado por sua acionista controladora, Zurich Insurance Company Ltd., no valor de R$1.138.787.290,40, para R$1.190.747,456,04,
um aumento, portanto, no valor de R$151.960.165,64 mediante a
emissão de 123.544.850 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, com preço de emissão de R$1,23 por ação, fixado de
acordo com o Art. 170, § 1º, II, da Lei nº 6.404/76, o qual, observada a
expressa renúncia do direito de preferência pela acionista Zurich Life
Insurance Company Ltd., foi totalmente subscrito e integralizado pela
Zurich Insurance Company Ltd., nos termos do Boletim de Subscrição anexo (Anexo I); e, 2) aprovar a alteração do “caput” do Art. 4º
do Estatuto Social da Cia., que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º.O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de
R$1.190.747.456,04 dividido em 727.675.891ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”.Encerramento: Nada mais havendo a tratar,
a sessão foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata,
que lida e aprovada é assinada por todos os presentes. a) Mesa: Presidente – Werner Stettler. Secretária – Juliana Abdulack. b) Acionistas:
Zurich Insurance Company Ltd. – Werner Stettler. Zurich Life Insurance Company Ltd. – Werner Stettler. Declaração: Declaramos para os
devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e
que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Mesa:
Werner Stettler – Presidente; Juliana Abdulack – Secretária. Acionistas: Zurich Insurance Company Ltd., por: Werner Stettler – Procurador;
Zurich Life Insurance Company Ltd., por: Werner Stettler – Procurador.
JUCESP – Certifico o registro sob o nº 5436666 em 30/12/2014. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
9 cm -02 716018 - 1
Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Re-Ratificadora
realizada em 06 de outubro de 2014
Data, hora e local: Aos 06/10/2014, às 10 horas, na sede social da
Zurich Minas Brasil Seguros S.A., na Avenida Getúlio Vargas, 1.420,
5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Belo Horizonte-MG (“Cia.”).Convocação e Presença: Dispensada a convocação
prévia, nos termos do § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76, tendo em vista a
presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme verificado pelas
assinaturas constantes no Livro de Presença dos Acionistas.Mesa: Werner Stettler, Presidente; Juliana Abdulack, Secretária.Ordem do Dia:
Deliberar sobre:(i)retificação da ordem do dia e das deliberações da
AGE da Cia., realizada em 08/09/2014, a fim de retificar o valor total
do aumento do capital social, bem como a quantidade de ações emitidas
e(ii)ratificação das demais deliberações tomadas na AGE da Cia., realizada em 08/09/2014.Deliberações: Após a leitura, análise e discussão
das matérias constantes da ordem do dia, as Acionistas da Cia., sem
qualquer reserva ou ressalva, decidiram:i)retificar a ordem do dia e das
deliberações da AGE da Cia., realizada em 08/09/2014, a fim de retificar
o valor total do aumento do capital social, bem como a quantidade de
ações emitidas, conforme abaixo: Aprovar o aumento do capital social
da Cia., a ser realizado por sua acionista controladora, Zurich Insurance
Company Ltd., no valor de 1.441.365.074,24, para R$1.591.036.494,66,
um aumento, portanto, no valor de R$149.671.420,42 mediante a
emissão de 162.686.327 novas ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, com preço de emissão de R$0,92 por ação, fixado de
acordo com o art. 170, § 1º, II, da Lei 6.404/76, o qual, observada a
expressa renúncia do direito de preferência pela acionista Zurich Life
Insurance Company Ltd., foi totalmente subscrito e integralizado pela
Zurich Insurance Company Ltd. e,2)ratificação das demais deliberações tomadas na AGE da Cia., realizada em 08/09/2014, aprovando,
portanto, a alteração do “caput” do art. 4º do Estatuto Social da Cia.,
que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º.O capital social,
totalmente subscrito e integralizado, é de R$1.591.036.494,66, dividido em 1.126.057.069 ações ordinárias nominativas, sem valor
nominal.”.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. a)
Presidente, Werner Stettler; Secretária, Juliana Abdulack. Por Zurich
Insurance Company Ltd. – Werner Stettler; por Zurich Life Insurance
Company Ltd. – Werner Stettler.Declaração:Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que
são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.Assinatura:
Mesa: Juliana Abdulack – Secretária. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 5520892 em 08/06/2015.
Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
10 cm -02 715996 - 1
SIND. DOS TRAB. NAS IND. DA CONSTR.,DO MOB. E DA EXT. DE
MÁRMORE, CALCÁRIO E PEDREIRAS DE PEDRO LEOPOLDO,
MATOZINHOS, PRUDENTE DE MORAIS, CAPIM BRANCO E
CONFINS - O PRESIDENTE DA ENTIDADE/DIRETORIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente edital ficam convocados
todos os associados e trabalhadores da categoria para comparecerem
