Minas Gerais - Caderno 2
quarta-feira, 30 de Março de 2016 – 23
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
LÍDER SIGNATURE S.A.
&13-0)
Lucro antes do imposto de renda (IRPJ) e da contribuição social (CSLL)
$OtTXRWD¿VFDOFRPELQDGDQRPLQDO
,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDOjDOtTXRWDQRPLQDO
(Adições) e exclusões permanentes:
Equivalência patrimonial
Despesas permanentemente não dedutíveis
Deduções e outras variações
Imposto de renda e contribuição social no resultado
Corrente
Diferido
b) Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - ativos
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (nota 4)
3URYLVmRSDUDREVROHVFrQFLDGRVHVWRTXHV QRWD
Provisão para perdas - ICMS a recuperar
3URYLV}HV¿VFDLVWUDEDOKLVWDVHFtYHLV QRWD
2XWURV
Base de cálculo
Alíquota
Imposto de renda e contribuição social diferidos
2015
12.381
34%
(4.210)
2014
24.183
(8.222)
121
(343)
140
(4.292)
(4.326)
34
49
491
(7.977)
(8.261)
284
2015
1.229
4.637
1.372
5.205
703
13.146
34%
4.470
2014
1.387
4.737
821
13.046
4.436
2015
139.974
(11.662)
128.312
2014
166.016
(13.392)
2015
2014
11. Receita
Receita operacional bruta
(-) Deduções da receita bruta
Receita operacional líquida
12. Custos e despesas por natureza
Custos de peças vendidas e serviços prestados:
Aplicação de peças
Custo com pessoal
Depreciação e amortização
Tarifas aeroportuárias e aluguéis
2XWURV
Subtotal
Despesas com vendas, gerais e administrativas:
Despesa com pessoal
Serviços de terceiros
2XWURV
Subtotal
Total
(37.703) (37.337)
(31.363) (31.984)
(3.448)
(11.775)
(18.138) (23.234)
(102.427) (111.494)
(8.436)
(4.101)
(6.337)
(8.642)
(14.773) (18.603)
(117.200) (130.097)
13 Cobertura de seguros
(PGHGH]HPEURGHD&RPSDQKLDSRVVXtDFREHUWXUDGHVHJXURVGHUHVSRQVDELOLGDGH
FLYLO QR YDORU GH 86' PLOK}HV SRU HYHQWR H SDUD ULVFRV FRQWUD LQFrQGLRV YHQGDYDLV H
outros. Essas coberturas podem ser utilizadas para atender a sinistros tanto em estoque como
em ativo imobilizado
*HUHQFLDPHQWRGHULVFRVHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
a) ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
(P GH GH]HPEUR GH H D &RPSDQKLD SRVVXtD LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV
representados, substancialmente, por caixa e equivalentes de caixa (mensurados ao valor
justo por meio do resultado), contas a receber de clientes e partes relacionadas (empréstimos
HUHFHEtYHLV FRQWDVDSDJDUDIRUQHFHGRUHVHSDUWHVUHODFLRQDGDVH¿QDQFLDPHQWRV SDVVLYRV
¿QDQFHLURV PHQVXUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR 2V YDORUHV MXVWRV GHVVDV RSHUDo}HV DWLYDV H
SDVVLYDVQmRGLIHUHPVXEVWDQFLDOPHQWHGDTXHOHVUHFRQKHFLGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV2V
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGDFRPSDQKLDUHJLVWUDGRVDYDORUMXVWRVmRFRQVLGHUDGRVFRPR1tYHO
QD+LHUDUTXLDGH9DORU-XVWR
b) Exposições a riscos cambiais
2UHVXOWDGRGDVRSHUDo}HVGD&RPSDQKLDpDIHWDGRSHORIDWRUGHULVFRGDWD[DGHFkPELRGR
dólar norte-americano, essencialmente em função de parcela dos saldos de contas a receber e
fornecedores estarem vinculados a essa moeda.
(PGHGH]HPEURGHHRYDORUOtTXLGRGHH[SRVLomRDRGyODUQRUWHDPHULFDQRp
representado por:
Clientes no exterior (nota 4)
2XWURVFUpGLWRVDUHFHEHU QRWD
Fornecedores estrangeiros
Seguros a pagar
Exposição líquida
2015
2.062
363
(3.111)
(1.457)
(2.143)
2014
2.401
1.978
(1.346)
(1.076)
8P LQFUHPHQWR GR &', JHUDULD XPD UHFHLWD ¿QDQFHLUD FRQVLGHUDQGR D H[SRVLomR HP GH
GH]HPEURGH
d) Risco de aspectos regulatórios
$ &RPSDQKLD XWLOL]D HP VXDV RSHUDo}HV iUHDV FHGLGDV SHOD ,1)5$(52 HP GLYHUVRV
DHURSRUWRV 2V FRQWUDWRV GH DOXJXHO SRVVXHP SUD]R ¿[R GH FLQFR DQRV UHQRYiYHLV SRU PDLV
cinco, e valor mensal pré-determinado. Historicamente, os contratos existentes, que possuem
¿QDO GD YLJrQFLD HQWUH H WrP VLGR UHQRYDGRV TXDQGR GRV VHXV YHQFLPHQWRV
Entretanto, não há garantia de que os contratos vincendos venham a ser renovados, em virtude
de mudanças na legislação ou na prática de aluguel de tal área. No caso dos contratos de aluguel
não serem renovados, as benfeitorias realizadas nestes hangares serão transferidas para a
União, sem compensação. Considerando o histórico de sucesso na renovação dos contratos,
a Administração da Companhia acredita que há grandes chances na manutenção dos atuais
contratos de aluguel.
'XUDQWHRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHRVFXVWRVGHDOXJXHLVMXQWR
D,1)5$(52DSURSULDGRVDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRQDUXEULFDGH³&XVWRVGHSHoDVHVHUYLoRV
SUHVWDGRV´IRUDPGH5H5UHVSHFWLYDPHQWH
$GLFLRQDOPHQWH DV RSHUDo}HV GH PDQXWHQomR GH DHURQDYHV HVWmR VXMHLWDV j KRPRORJDomR
H ¿VFDOL]DomR SRU SDUWH GD$1$& $JrQFLD 1DFLRQDO GH$YLDomR &LYLO FXMDV UHJUDV HVWmR
determinadas principalmente nos RBHA’s (Regulamento Brasileiro de Homologação
Aeronáutica).
e) Gestão de capital
$SROtWLFDGD$GPLQLVWUDomRpPDQWHUXPDVyOLGDEDVHGHFDSLWDOSDUDPDQWHUDFRQ¿DQoDGRV
stakeholders e manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os
UHWRUQRV VREUH FDSLWDO TXH D &RPSDQKLD GH¿QH FRPR UHVXOWDGRV GH DWLYLGDGHV RSHUDFLRQDLV
divididos pelo patrimônio líquido total, assim como monitora o nível de dividendos para os
acionistas.
c) Exposição a riscos de taxas de juros
A Companhia está exposta a riscos relacionados as aplicações vinculadas ao CDI.
(P GH GH]HPEUR GH H R VDOGR GH DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV DSUHVHQWD D VHJXLQWH
FRPSRVLomRHPUHODomRjWD[DGHMXURV
2015
Ronaldo Ribeiro Silva
Diretor Administrativo e Financeiro
Fabrícius Hamzi Oliveira
Gerente Geral Financeiro
Maurílio José Pereira Chagas
&RQWDGRU±&5&0*2
2014
11.495
Juros com base no CDI
Diretoria
Eduardo de Pereira Vaz
Diretor Presidente
9.863
Relatório dos auditores independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos
Administradores e Acionistas da
Líder Signature S.A.
Belo Horizonte - MG
Examinamos as demonstrações contábeis da Líder Signature S.A. (“Companhia”), que
FRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HV
GRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[D
SDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDDVVLPFRPRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSUiWLFDVFRQWiEHLVH
demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil assim como
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com
base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que
a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
HYLGrQFLDDUHVSHLWRGRVYDORUHVHGLYXOJDo}HVDSUHVHQWDGRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV2V
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por
fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes
para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não
SDUD¿QVGHH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGHVVHVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e
a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH H DSURSULDGD SDUD IXQGDPHQWDU
nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
WRGRVRVDVSHFWRVUHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD/tGHU6LJQDWXUH6$HP
GHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVUHVSHFWLYRVÀX[RVGHFDL[D
SDUDRH[HUFtFLR¿QGRQDTXHODGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLO
Belo Horizonte, 11 de março de 2016.
(5167 <281*
Auditores Independentes S.S.
&5&63 )
Rogério Xavier Magalhães
&RQWDGRU&5&0*2
PÁGINA 2 de 2
192 cm -29 812783 - 1
HOTEL GUANABARA (SÃO LOURENÇO) S/A
CNPJ: 24.821.589/0001-57 - São Lourenço – Minas Gerais
RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Cumprindo disposições Legais e Estatutárias, apresentando para exame e deliberação de
Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2015, as Demonstrações Financeiras referentes ao mesmo exercício,
documentos que atestam os atos de nossa Gestão Administrativa e a situação financeira do Hotel. São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2015.
Carmen Sabra Barcia - Diretora Presidenta
Carmen Dolores Barcia - Diretora Gerente
BALANÇO PATRIMONIAL 31 DE DEZEMBRO DE 2015
ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Caixa .................................................................... R$
55.754,13
Fornecedores ........................................................ R$ 152.850,88
Bancos c/Movimento .......................................... R$
43.863,74
Empréstimos e Financiamentos ........................... R$ 311.730,01
Estoque de Mercadoria ....................................... R$
15.820,75
Obrigações Fiscais a Recolher ............................. R$ 255.666,04
Tributos a Recolher ............................................. R$ 737.711,15
TOTAL DO CIRCULANTE ............................... R$ 1.457.958,08
TOTAL DO CIRCULANTE .............................. R$
115.438,62
NÃO CIRCULANTE A LONGO PRAZO
Obrigações Fiscais a Longo Prazo ...................... R$ 466.379,65
TOTAL NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
A LONGO PRAZO .............................................. R$ 466.379,65
Imobilizado .......................................................... R$ 2.185.599,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Realizável a Longo Prazo ................................... R$ 1.517,795,11
Capital Social ....................................................... R$ 582.017,28
(-) Depreciação Acumulada ................................ R$ (1.485.886,43)
Reserva de Lucros ............................................... R$ 115.544,72
Lucro Acumulado ................................................ R$ 143.102,28
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE ..................... R$ 2.217.508,57
Prejuízo Acumulado ............................................. R$ (432.054,82)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .............. R$ 408.609,46
TOTAL DO PASSIVO ........................................ R$ 2.332.947,19
TOTAL DO ATIVO ............................................ R$ 2.332.947,19
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31.12.2015
Capital
Reserva Saldo Disp.
Histórico
Social
Lucro Assembléia
Total
LUCRO BRUTO ................................................ R$ 1.687.485,20
Saldo 31.12.14 582.017,28 115.544,72 (306.441,57) 391.120,43
(-) Despesas Diversas ......................................... R$ 1.260.622,33
Aumento Capital
(-) Impostos e Taxas ........................................... R$ 202.373,59
Result. Exercício
- 17.489,03 17.489,03
(-) Provisões ........................................................ R$ 207.000,25
Divid.Distribuídos
Reserva Legal .
LUCRO NO EXERCÍCIO ................................ R$
17.489,03
Saldo 31.12.15 582.017,28 115.544,72 (288.952,54) 408.609,46
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31.12.2015
NOTA 1 – PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS
C) O regime contábil adotado é o de competência de exercício, observados
A) Apresentação e elaboração das Demonstrações Contábeis: As
os critérios uniformes no tempo e ainda, aos princípios de
Demonstrações Financeiras consolidadas em 31 de dezembro de
contabilidade geralmente aceitos, mantidos os registros permanentes.
2015, elaboradas a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei
D) Os ativos são circulante e não circulante e os passivos circulante,
das Sociedades por Ações (Lei 6.404/76) e Dec. Lei 1.596/77, e
não circulante e patrimônio líquido.
suas alterações para a contabilização das operações associadas às
São Lourenço(MG), 31 de dezembro de 2015.
normas e instruções do Banco Central do Brasil (BACEN), estão
Carmen Sabra Barcia
Carmen Dolores Barcia
sendo apresentadas na forma da Legislação Societária.
Diretora Presidenta
Diretora Gerente
B) As depreciações do Imobilizado de uso, é calculada pelo método
Débora Maciel de Magalhães Moreira
linear, com base em taxas que contemplam a vida-útil-econômica
Téc. Contabilidade - CRC/MG – 63.190
dos bens, observando os limites permitidos pela legislação em vigor.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITA BRUTA .............................................. R$ 2.239.780,85
(-) Custos Serviços Vendidos ............................. R$ 552.295,65
22 cm -28 812393 - 1
HOTEL GUANABARA(São Lourenço)
as Av.Getulio Vargas, 423-centro
São Lourenço-MG-Assembleias Gerais Ordinaria e extraordináriaAviso de Convocação- 1- Encontram-se à disposição dos srs. Acionistas, na sede social à Av. Getulio Vargas, 423 São Lourenço/MG, os
documentos a que se refere o art.133 da lei n 6404/76. -2- Ficam os srs.
Acionistas convocados para as assembléias Gerais ordinária e extraordinária que serão realizadas no dia 05 de maio de 2016, Às 09:00hs na
sede social a fim deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:a) Discussão e votação do relatório da administração, demonstrações financeiras
e balanço patrimonial encerrado em 31/12/2015.b)eleição dos membros
da diretoria e do conselho fiscal para o exercício de 2016 bem como
fixação dos respectivos honorários.c) Consequente reforma dos estatutos sociais. d)Assuntos de interesse geral da sociedade.São Lourrenço/
MG 22/03/2016
Carmen Sabra Barcia- Diretora Presidenta.
4 cm -29 812752 - 1
DOMINGOS COSTA INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S/A
CNPJ 17.159.518/0001-75
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os senhores acionistas da Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, convocados na forma dos arts. 123/124, da Lei Federal
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a teor
do parágrafo único do art. 131 da mesma Lei. A Assembleia será realizada às 8:00 horas do dia 04 de abril de 2016, em primeira convocação,
e as 8:20 horas em segunda convocação, na sede da Empresa, a Praça
Louis Ensch, 160, Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, com a
seguinte ordem do dia: I - Aprovação da reforma do estatuto social da
companhia conforme abaixo: a) Alteração das atribuições do Diretor
Presidente, previstas no seu artigo 6º, em relação a nomeação de procuradores em nome da Sociedade; b) Ampliação da possibilidade da assinatura de documentos de favor, tais como fianças, avais, etc, prevista no
seu artigo 15º. Contagem, 22 de março de 2016. PATRICIA MACEDO
COSTA - DIRETORA PRESIDENTE.
4 cm -23 811528 - 1
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS
GERAIS S.A. – USIMINAS
CNPJ 60.894.730/0001-05 - NIRE 313.000.1360-0
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores Acionistas convocados para se reunirem no dia 18 de
abril de 2016, em primeira convocação, em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”), às 8 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3.011, bairro Engenho
Nogueira, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre a proposta de
aumento do capital social da Companhia, aprovada pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 11 de março de 2016, por meio
de subscrição privada, no valor de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de
reais), mediante a emissão de 200.000.000,00 (duzentos milhões) de
novas ações ordinárias, idênticas às ações desta espécie já existentes,
ao preço de emissão de R$5,00 (cinco reais) por ação. Aos acionistas que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos o
envio do instrumento de procuração com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência da realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação exercida. Os acionistas presentes à Assembleia deverão provar sua qualidade nos termos previstos no artigo 126
da Lei nº 6.404/1976. Os documentos pertinentes às matérias objeto
da Ordem do Dia, inclusive as informações exigidas pelo artigo 14
da Instrução CVM nº 481/2009, encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia e nos sites da CVM (www.cvm.gov.br),
BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br) e da própria Companhia
(www.usiminas.com).
Belo Horizonte, 18 de março de 2016.
Marcelo Gasparino da Silva
Presidente do Conselho de Administração
7 cm -23 811803 - 1
att/PS INFORMÁTICA S.A.
33.485.335/0001-04
EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS
Ficam convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária (AGO) no dia 05 de Abril de 2016, às 11:00 horas na
sede da empresa, localizada na Av. Barão Homem de Melo, nº 4484,
9º andar, Belo Horizonte-MG, Pauta da AGO: a) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de
dividendos; c) fixar a remuneração global dos membros do Conselho
de Administração e da Diretoria e d) Outros assuntos de interesse da
Sociedade. Avisamos aos Srs. Acionistas que o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em
31.12.2015, foram publicados em 02/03/2016 nos jornais Minas Gerais
e O TEMPO e encontram-se à disposição na sede da companhia. Belo
Horizonte, 30 de março de 2016 - Persis Rocha Torres Messias - Presidente do Conselho de Administração
4 cm -29 812846 - 1
CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE S.A- Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária - O Presidente do Conselho de Administração do CEAM Brasil Planos de Saúde S.A.,Pessoa Jurídica de Direito
Privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°18.987.107/0001-30 e na ANS
sob o n°.31.147-2, no uso de suas prerrogativas previstas no Artigo 8°.
Do Estatuto Social da empresa e nos termos do que dispões os Artigos
9°. E seguintes do mesmo Estatuto, combinados com os Artigos 121
e seguintes da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976, convoca os
Senhores Acionistas para a Assembleia Geral Ordinária, que realizarse-á no endereço da sede da empresa, localizada na Praça Doutor Carlos
Victor, n° 01, Bairro Varginha, Município de Itajubá, Estado de Minas
Gerais, CEP 37.501-155, no dia vinte e sete de abril do ano de dois mil
e dezesseis - 27.04.2016, ás dezenove horas e trinta minutos, em primeira convocação com a presença de acionista que representem , no
mínimo um quarto - ¼ do capital social com o direito à voto, e ás vinte
horas, em segunda convocação com qualquer número de acionistas com
direito á voto, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1-Apresentação
das contas do ano 2015 para provação; 2-Discussão de outros assuntos
de interesse dos acionistas. E para ciência de todos os acionistas, publique-se o presente Edital de Convocação, por três vezes, em jornal Oficial e de grande circulação editado no Município de Itajubá e no Estado
de Minas Gerais. Itajubá-MG, 08 de março de 2016. Paulo de Tarso
Ribeiro Salomon - Presidente do Conselho de Administração.
5 cm -29 812804 - 1
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A.- CNPJ:
23.237.142/0001-72 - NIRE 3130004445-9. ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA - AGO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
- AGE - EDITAL DE CONVOCAÇÃO E AVISO AOS ACIONISTAS.
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária - AGO e Extraordinária - AGE que se realizarão, em
primeira convocação, no dia 29/04/2016, às 14h00min, na sede social
da Companhia, na Avenida Tito Fulgêncio, 1045 - Bairro Jardim Industrial, Município de Contagem/MG, para exame da seguinte Ordem do
Dia : * Pauta da Assembleia Geral Ordinária - AGO : a) Prestação de
contas dos administradores: exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2015; b) Deliberação sobre a destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015; c) Fixação dos
honorários dos administradores. * Pauta da Assembleia Geral Extraordinária - AGE : a) Reforma parcial do Estatuto Social da Companhia
para: a.1) Art. 3º (para alterar e acrescer atividades no objeto social);
a.2) Art. 9º (para alterar o prazo de mandato da Diretoria); a.3) Art. 14
(para alterar o modo de substituição dos diretores); a.4) Arts. 10, 11, 15,
17 e 18 (para alterar as competências da Assembleia Geral, da Diretoria
e dos Diretores da Companhia); b) Consolidação do Estatuto Social,
com a renumeração de artigos, se for o caso. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, os documentos a que se refere o
artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2015. Contagem, 24 de Março de 2016. Reginaldo
Teófanes Ferreira de Araújo - Diretor Presidente.
6 cm -28 812568 - 1
EXPRESSO TRANSAMAZONAS S.A -CNPJ 21.137.211/0001-40
Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam convocados os Srs.
Acionistas a reunirem-se em AGO a se realizar no dia 28.04.16, às 10
horas, na sua sede social, à Rua Pernambuco, 353, sala 803, Bairro
Funcionários, em Belo Horizonte, MG, com a seguinte ordem do dia:
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em
31.12.15; b) deliberar sobre a destinação de resultados e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2015; c) eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal se for o caso; d) tratar
de assuntos gerais. AVISO: Os documentos pertinentes a ordem do dia
encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Cia. nos termos do art. 133 da Lei das S/A. Belo Horizonte, 17 de Março de 2016.
A Diretoria.
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GEOPAR – GEOSOL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 19.240.555/0001-39
ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas da GEOPAR – Geosol Participações
S.A. para asAssembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem
conjuntamente realizadas, na sede social, situada na Rua João Carvalho
Drumond, nº 106, sala 01, Bairro Vila Nova Esperança, Ibirité - MG,
às 16 horas do dia 15/04/2016, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: a) tomada das contas dos administradores, com exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras levantadas em
31/12/2015; b) destinação do resultado do exercício de 2015; c) Aprovação dos dividendos extraordinários pagos em 2015, “ad referendum”
das Assembleias; d) Alterações no estatuto social, conforme minuta que
se encontra à disposição dos acionistas na sede social e) bonificação
de ações em tesouraria, às pessoas autorizadas pelo mesmo estatuto; f)
atribuição de ações em tesouraria, a título de prêmio, na forma do art.
quinze, parágrafo segundo, inciso (iv) do estatuto social. Ibirité, 22 de
março de 2016. A Diretoria.
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