Minas Gerais - Caderno 2
Assinatura dos Presentes: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta
a sessão, a ata foi lida, aprovada, rubricada e assinada pelos presentes. Os
conselheiros Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins e Patricio David
Jaramillo Saa confirmaram sua presença e seus votos por meio de declaração enviada ao Presidente por correio eletrônico logo após o término da
reunião. Mesa: Salvador Renato Falbo, Presidente; José Vicente Veloso de
Barros, Secretário. Conselheiros: Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins (p. Salvador Renato Falbo), Patricio David Jaramillo Saa (p. Salvador Renato Falbo) e Salvador Renato Falbo. Diretores eleitos: Oscar Luis
Enrique Lezama Rojas; e Felipe Abramides. Certifico que a presente ata é
cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. José Vicente Veloso de Barros - Secretário. Registrado na JUCEMG sob o nº 6208740 em 30/01/2017.
Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 16/03/2017
Data, Hora e Local: Aos 16/03/2017, às 10h, na sede da Pastifício Santa
Amália S/A (“Cia.”), na Rodovia BR 267, Km 02, Distrito Industrial,
Machado/MG, CEP 37750-000. Convocação e Presença: Dispensada em
virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 14, §2º, do Estatuto Social da Cia.. Mesa: Presidente: Felipe Abramides Secretário: José Vicente Veloso de Barros. Ordem
do Dia: (i) Reeleição da Diretoria da Cia.; e (ii) Eleição do novo Diretor
Financeiro da Cia.. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da
Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade
dos membros do Conselho de Administração: (i) Reeleição da Diretoria da
Cia.. Considerando que se aproxima a data do final do mandato da atual
Diretoria da Cia., os membros do Conselho de Administração decidiram,
por unanimidade, proceder à reeleição dos atuais membros da Diretoria
da Cia., quais sejam, os Srs.: (a) Oscar Luis Enrique Lezama Rojas, peruano, solteiro, maior, engenheiro, RNE G315814-0, CPF 703.289.216-70,
residente e domiciliado na Rodovia BR267, S/N, KM 02, Distrito Industrial, Machado/MG, CEP 37750-000, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Cia.; (b) Felipe Abramides, brasileiro, casado sob
o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, RG
26328678, SSP/SP, CPF 266.503.878-19, residente e domiciliado na Rua
Bernardo Guimarães, 2.703, Apto. 202, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP
30140-082, para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Cia.;
e (c) Sr. José Vicente Veloso de Barros, brasileiro, casado, administrador,
residente e domiciliado à Rua SB 41 - QD 40 LT 15, Condomínio Portal
do Sol 2, Goiânia/GO, CEP 74884-651, RG M-2.400.252, SSP/MG, CPF
411.428.536-91, para ocupar o cargo de Diretor sem Designação Específica da Cia.. O mandato dos Diretores reeleitos neste ato estender-se-á pelo
prazo de 2 anos a contar desta data. Declaração de Desimpedimento. Os
membros da Diretoria ora reeleitos, por meio da presente, tomam posse,
nesta data, mediante a assinatura dos respectivo termos de posse, lavrado
em livro próprio. Os Diretores ora reeleitos aceitam os respectivos cargos
e declaram, sob as penas da lei, que (i) não estão impedidos de exercer o
comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco estão impedidos, por lei especial, ou condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas
restrições legais que possa impedi-los de exercer atividades mercantis, em
conformidade com o disposto no Art. 37, inc. II, da Lei 8.934/1994 e no
Art. 147 da Lei das S.A., (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam
cargo em sociedade, empresária ou não, que possa ser considerada concorrente da Cia., bem como não tem interesses conflitantes com os da Cia.,
cientes de que qualquer declaração falsa importará em responsabilidade
criminal. (ii) Eleição do novo Diretor Financeiro da Cia.. Ato contínuo, os
membros do Conselho de Administração deliberaram, em comum acordo,
por eleger o Sr. Ruben Ferro Llaque, peruano, solteiro, engenheiro, RNE
G328639-7, CPF 703.513.196-54, residente e domiciliado na Rodovia BR
267, s/n, km 02, Distrito Industrial, Machado/MG, CEP 37750-000, para o
cargo de Diretor Financeiro da Cia.. O mandato do Diretor eleito neste ato
estender-se-á pelo prazo de 2 (dois) anos a contar desta data. Declaração
de Desimpedimento. O membro da Diretoria ora eleito, por meio da presente, toma posse, nesta data, mediante a assinatura do respectivo termo
de posse, lavrado em livro próprio. O Diretor ora eleito aceita o respectivo
cargo e declara, sob as penas da lei, que (i) não está impedido de exercer o
comércio ou a administração de sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco está impedido, por lei especial, ou condenado
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos,
não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer atividades mercantis, em conformidade com o disposto no Art. 37, inc. II, da Lei 8.934/1994 e no Art.
147 da Lei das S.A., (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo
em sociedade, empresária ou não, que possa ser considerada concorrente
da Cia., bem como não tem interesses conflitantes com os da Cia., ciente
de que qualquer declaração falsa importará em responsabilidade criminal.
Encerramento e Assinatura dos Presentes: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada, rubricada e assinada pelos
presentes. Os conselheiros Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins,
Patricio David Jaramillo Saa e Salvador Renato Falbo, confirmaram sua
presença e seus votos por meio de declaração enviada ao Presidente por
correio eletrônico logo após o término da reunião. Mesa: Felipe Abramides, Presidente; José Vicente Veloso de Barros, Secretário. Conselheiros:
Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins (p. José Vicente Veloso de
Barros), Patricio David Jaramillo Saa (p. José Vicente Veloso de Barros) e
Salvador Renato Falbo (p. José Vicente Veloso de Barros). Diretores reeleitos: Oscar Luis Enrique Lezama Rojas, Felipe Abramides e José Vicente
Veloso de Barros. Diretor eleito: Ruben Ferro Llaque. Certifico que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. José Vicente
Veloso de Barros - Secretário. Registrado na JUCEMG sob o nº 6257426
em 07/04/2017. Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 28/03/2017
Data, Hora e Local: 28/03/2017, às 10h, na sede da Pastifício Santa Amália
S/A (“Cia.”), na Rodovia BR 267, Km 02, Distrito Industrial, Machado/
MG, CEP 37750-000. Convocação e Presença: Dispensada em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 14, §2º, do Estatuto Social da Cia.. Mesa: Presidente:
Felipe Abramides; Secretário: José Vicente Veloso de Barros. Ordem do
Dia: (i) Alteração do endereço da filial da Cia. localizada na Cidade de
São João de Meriti, CNPJ 22.229.207/0028-95, registrada na JUCERJA
NIRE 3390102715-1. Deliberações Tomadas: Após discutidas as matérias
constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por
unanimidade dos membros do Conselho de Administração: (i) Atualização do CEP do Endereço de Filial da Cia.. Em virtude de alteração nos
Códigos de Endereçamento Postal (CEP), os conselheiros deliberaram,
por unanimidade, atualizar o endereço da filial da Cia. inscrita no CNPJ
22.229.207/0028-95, JUCERJA NIRE 3390102715-1, de forma a atualizá-lo com as alterações havidas para Rodovia Presidente Dutra, 4301, Jardim José Bonifácio, CEP 25515-230, São Joao do Meriti/RJ (“Filial”).(ii)
Alteração de Endereço de Filial da Cia. para Outra UF.Ato contínuo, foi
aprovada pela totalidade dos membros do Conselho de Administração a
alteração do endereço da referida Filial da Cia.para a Avenida Coelho da
Rocha, 364, Galpão 02, Módulo 208 a 210, Belford Roxo, Belford Roxo,/
RJ, CEP 26130-130. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada, rubricada e assinada pelos
presentes. Os conselheiros Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins,
Patricio David Jaramillo Saa e Salvador Renato Falbo, confirmaram sua
presença e seus votos por meio de declaração enviada ao Presidente por
correio eletrônico logo após o término da reunião. Mesa: Felipe Abramides, Presidente; José Vicente Veloso de Barros, Secretário. Conselheiros:
Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins (p. José Vicente Veloso de
Barros), Patricio David Jaramillo Saa (p. José Vicente Veloso de Barros)
e Salvador Renato Falbo (p. José Vicente Veloso de Barros). Certificamos
que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. Machado,
28/03/2017. José Vicente Veloso de Barros - Secretário. Registrado na
JUCEMG sob o nº 6257464 em 07/04/2017. Marinely de Paula Bonfim
- Secretária Geral.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 03/04/2017
Data, Hora e Local: 03/04/2017, às 17h, na sede da Pastifício Santa Amália S/A (“Cia.”), na Rodovia BR 267, Km 02, s/n, Distrito Industrial,
Machado/MG, CEP 37750-000. Convocação: Dispensada em razão da
presença da acionista representando a totalidade do capital social da Cia.,
conforme dispõe o §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Presença: Presente a
totalidade dos acionistas da Cia., conforme consta do Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Presidente: Felipe Abramides; Secretário: José Vicente
Veloso de Barros. Ordem do Dia: (i) Destituição e eleição de membros
do Conselho de Administração da Cia.. Deliberações Tomadas: Instalada
a Assembleia, foram feitas a leitura e a discussão da Ordem do Dia e as
seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade pelos acionistas
da Cia.: 1. Destituição e eleição de membros do Conselho de Administração da Cia..Foi aprovada, sem ressalvas, a destituição do membro do
Conselho de Administração da Cia., o Sr.Salvador Renato Falbo, argentino,
viúvo, licenciado em comercialização, CPF 236.232.528-83, Passaporte nº
14.010.393, com vencimento em 05/03/2022, residente e domiciliado na
província de Buenos Aires, em Ezpeleta, nº 545, Martinez, Argentina. A
Cia. outorga plena, rasa e irrevogável quitação ao Conselheiro ora destituído, para nada dele reclamar, seja a que título for, em juízo ou fora dele,
renunciando, expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados por este no exercício de suas
funções. O Conselheiro ora destituído também outorga à Cia. plena, rasa e
irrevogável quitação, para nada dela reclamar, seja a que título for, em juízo
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
ou fora dele, declarando-se inteiramente pago pelo exercício dos atos de
gestão praticados. Ato contínuo, em substituição ao Conselheiro ora destituído foi aprovada a eleição do Sr.Jaime Eduardo Butrich Velayos, peruano,
casado, engenheiro industrial, Passaporte nº 6710746, com vencimento em
18/04/2020, CPF 703.675.176-20, residente e domiciliado na Rua Carlos
Garcia Bedoya, 175, La Aurora, Miraflores, Lima, para o cargo de membro
do Conselho de Administração. O mandato do Conselheiro eleito neste ato
estender-se-á até o final do mandato dos demais membros do atual Conselho de Administração, a saber, no dia 08/05/2017.Declaração de Desimpedimento. O Conselheiro ora eleito toma posse, nesta data, mediante a
assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. O novo
membro do Conselho de Administração eleito aceitou o cargo e declarou,
sob as penas da lei, ciente que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional,
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que
o impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possui reputação ilibada; e (iii) não ocupa cargo
em sociedade, que possa ser considerada concorrente da Cia., e não tem
interesse conflitante com o da Cia.. Arquivamento e Publicações. Por fim,
os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de
Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários
transcritos. Encerramento e Assinatura dos Presentes: Nada mais havendo
a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada
por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes: Mesa: Felipe
Abramides, Presidente; José Vicente Veloso de Barros, Secretário. Acionistas: Alicorp Holdco España S.L. (p.p. José Armando Montes Chavez) e Alicorp Inversiones S.A. (p.p. José Armando Montes Chavez). Certifico que a
presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. José Vicente
Veloso de Barros - Secretário. Registrado na JUCEMG sob o nº 6272247
em 08/05/2017. Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 27/06/2017
Data, Hora e Local: 27/06/2017, às 10h, na sede da Pastifício Santa Amália
S/A (“Cia.”), na Rodovia BR 267, Km 02, Distrito Industrial, Machado/
MG, CEP 37750-000. Convocação e Presença: Dispensada em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 14, §2º, do Estatuto Social da Cia.. Mesa: Presidente:
Ruben Ferro Llaque Secretário: José Vicente Veloso de Barros. Ordem do
Dia: (i) Autorizar os Diretores da Cia. a celebrar contrato de empréstimo.
Deliberações Tomadas: Após discutida a matéria constante da Ordem do
Dia, a seguinte deliberação foi tomada, por unanimidade dos membros do
Conselho de Administração: (i) Autorização aos Administradores da Cia..
Em observância ao disposto no Artigo 15, inciso IX, do Estatuto Social
da Cia., os conselheiros deliberaram, por unanimidade, autorizar os Diretores da Cia. a celebrar um contrato de empréstimo Intercompany, tendo
a Alicorp S.A.A. como mutuante e a Cia. como mutuária, no valor de
USD42.000.000,00. Os administradores da Cia. ficam, desde já, autorizados e incumbidos de tomar as medidas e providências necessárias à execução e à implementação das deliberações acima tomadas. Encerramento e
Assinatura dos Presentes: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta
a sessão, a ata foi lida, aprovada, rubricada e assinada pelos presentes. Os
conselheiros Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins, Patricio David
Jaramillo Saa e Jaime Eduardo Butrich Velayos, confirmaram sua presença
e seus votos por meio de declaração enviada ao Presidente por correio eletrônico logo após o término da reunião. Mesa: Ruben Ferro Llaque, Presidente; José Vicente Veloso de Barros, Secretário. Conselheiros: Alfredo
Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins (p. José Vicente Veloso de Barros),
Patricio David Jaramillo Saa (p. José Vicente Veloso de Barros) e Jaime
Eduardo Butrich Velayos (p. José Vicente Veloso de Barros). Certifico que
a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. José Vicente
Veloso de Barros - Secretário. Registrado na JUCEMG sob o nº 6316441
em 03/08/2017. Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 30/06/2017
Data, Hora e Local: Aos 30/06/2017, às 10h, na sede da Pastifício Santa
Amália S/A (“Cia.”), localizada na Rodovia BR 267, Km 02, Distrito
Industrial, Machado/MG, CEP 37750-000. Convocação e Presença: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de
Administração, conforme dispõe o Art. 14, §2º, do Estatuto Social da Cia..
Mesa: Presidente: Ruben Ferro Llaque Secretário: José Vicente Veloso de
Barros. Ordem do Dia: (i) Destituição do Sr. Felipe Abramides do cargo de
de Diretor Sem Designação Específica da Cia.. Deliberações: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações
foram tomadas por unanimidade dos membros do Conselho de Administração: (i) Destituição de Diretor da Cia.. Foi aprovada, sem ressalvas, a
destituição do Diretor Sem Designação Específica da Cia., o Sr. Felipe
Abramides, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
administrador de empresas, RG 26328678, SSP/SP, CPF 266.503.878-19,
residente e domiciliado na Rua Bernardo Guimarães, 2.703, Apto. 202,
Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30140-082, para o cargo de Diretor
Sem Designação Específica da Cia.. A Cia. outorga plena, rasa e irrevogável quitação ao Diretor ora destituído, para nada dele reclamar, seja a que
título for, em juízo ou fora dele, renunciando, expressamente, a todo e qualquer direito presente e superveniente relativo aos atos de gestão praticados
por este no exercício de suas funções. O Diretor ora destituído também
outorga à Cia. plena, rasa e irrevogável quitação, para nada dela reclamar,
seja a que título for, em juízo ou fora dele, declarando-se inteiramente pago
pelo exercício dos atos de gestão praticados. Encerramento e Assinatura
dos Presentes: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a
ata foi lida, aprovada, rubricada e assinada pelos presentes. Os conselheiros
Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins, Patricio David Jaramillo Saa
e Jaime Eduardo Butrich Velayos, confirmaram sua presença e seus votos
por meio de declaração enviada ao Presidente por correio eletrônico logo
após o término da reunião. Mesa: Ruben Ferro Llaque, Presidente; José
Vicente Veloso de Barros, Secretário. Conselheiros: Alfredo Luis Miguel
Eduardo Perez Gubbins (p. José Vicente Veloso de Barros), Patricio David
Jaramillo Saa (p. José Vicente Veloso de Barros) e Jaime Eduardo Butrich
Velayos (p. José Vicente Veloso de Barros). Certifico que a presente ata é
cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. José Vicente Veloso de Barros - Secretário. Registrado na JUCEMG sob o nº 6318036 em 07/08/2017.
Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 14/07/2017
Data, Hora e Local: 14/07/2017, às 10h, na sede da Pastifício Santa Amália
S/A (“Cia.”), na Rodovia BR 267, Km 02, Distrito Industrial, Machado/
MG, CEP 37750-000. Convocação e Presença: Dispensada em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme dispõe o Art. 14, §2º, do Estatuto Social da Cia.. Mesa: Presidente:
Ruben Ferro Llaque Secretário: José Vicente Veloso de Barros. Ordem do
Dia: (i) Deliberar acerca do encerramento e baixa da filial da Cia., localizada em Barueri/SP. Deliberações Tomadas: Após discutidas as matérias
constantes da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada por unanimidade dos membros do Conselho de Administração: (i) Extinção da
Filial de Barueri/SP. Os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade, o encerramento e a baixa da filial inscrita no CNPJ
22.229.207/0030-00 e registrada perante a JUCEMG NIRE 3590378397-4,
localizada na Av. Dr. Humberto Giannella, 762, Sala 01, Jardim Belval,
CEP 06422-130, Barueri/SP. Encerramento e Assinatura dos Presentes:
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida,
aprovada, rubricada e assinada pelos presentes. Os conselheiros Alfredo
Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins, Patricio David Jaramillo Saa e Jaime
Eduardo Butrich Velayos, confirmaram sua presença e seus votos por meio
de declaração enviada ao Presidente por correio eletrônico logo após o
término da reunião. Mesa: Ruben Ferro Llaque, Presidente; José Vicente
Veloso de Barros, Secretário. Conselheiros: Alfredo Luis Miguel Eduardo
Perez Gubbins (p. José Vicente Veloso de Barros), Patricio David Jaramillo
Saa (p. José Vicente Veloso de Barros) e Jaime Eduardo Butrich Velayos (p.
José Vicente Veloso de Barros). Certificamos que a presente é cópia fiel da
original, lavrada em livro próprio. José Vicente Veloso de Barros - Secretário. Registrado na JUCEMG sob o nº 6318042 em 07/08/2017. Marinely
de Paula Bonfim - Secretária Geral.
Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 13/07/2017
Data, Hora e Local: 13/07/2017, às 17h, na sede da Pastifício Santa Amália S/A (“Cia.”), na Rodovia BR 267, Km 02, s/n, Distrito Industrial,
Machado/MG, CEP 37750-000. Convocação: Dispensada em razão da presença das acionistas representando a totalidade do capital social da Cia.,
conforme dispõe o §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Presença: Presente a
totalidade das acionistas da Cia., conforme consta do Livro de Presença de
Acionistas. Mesa: Presidente: Ruben Ferro LlaqueSecretário: José Vicente
Veloso de Barros. Ordem do Dia: (i) Reeleição dos membros do Conselho
de Administração da Cia.. Deliberações Tomadas: Instalada a Assembleia,
foram feitas a leitura e a discussão da Ordem do Dia e as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade pelas acionistas da Cia.: (i) Reeleição
dos Membros do Conselho de Administração da Cia.. Tendo em vista que o
mandato dos membros do Conselho de Administração da Cia. encerrou-se
em 08.05.2017, os acionistas decidem ratificar e confirmar todos os atos
praticados até a presente data pelos Conselheiros. Ato contínuo, os acionistas, por unanimidade, aprovaram a reeleição dos seguintes membros,
os quais irão ocupar os cargos de Conselheiros no Conselho de Administração por um mandato de 03 anos, que se estenderá até 08.05.2020: a)
Patricio David Jaramillo Saa, equatoriano, casado, administrador, CPF
009.304.679-06, Passaporte nº A3505097, com vencimento em janeiro de
2019, residente e domiciliado na José León Barandiarán, 147, Casa 3, La
Planicie, La molina, Peru; b) Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins,
peruano, casado economista, CPF 701.727.626-42, Passaporte nº 5913007,
vencimento em janeiro de 2018, residente e domiciliado na Av. Argentina, 4793, Callao, Peru; e c) Jaime Eduardo Butrich Velayos, peruano,
casado, engenheiro industrial, Passaporte nº 6710746, com vencimento em
18/04/2020, CPF 703.675.176-20, residente e domiciliado na Rua Carlos
Garcia Bedoya, 175, La Aurora, Miraflores, Lima. Declaração de Desimpedimento. Os Conselheiros ora reeleitos tomam posse, nesta data, mediante
a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. Os
membro do Conselho de Administração aceitaram o cargo e declararam,
sob as penas da lei, cientes que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou
condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, a fé pública ou a propriedade, ou a pena ou condenação criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os
impeçam de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo
em sociedade que possa ser considerada concorrente da Cia. e não tem
interesse conflitante com o da Cia.. Arquivamento e Publicações. Por fim,
as acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de
Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários
transcritos. Encerramento e Assinatura dos Presentes: Nada mais havendo
a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada
por unanimidade e assinada por todas as acionistas presentes: Mesa: Ruben
Ferro Llaque, Presidente; José Vicente Veloso de Barros, Secretário. Acionistas: Alicorp Holdco España S.L. (p.p. José Armando Montes Chavez) e
Alicorp Inversiones S.A. (p.p. José Armando Montes Chavez). Certifico
que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. José
Vicente Veloso de Barros - Secretário. Registrado na JUCEMG sob o nº
6318047 em 07/08/2017. Marinely de Paula Bonfim - Secretária Geral.
Ata de Reunião do Conselho de Administração em 10/05/2017
Data, Hora e Local: 10/05/2017, às 10h, na sede da Pastifício Santa Amália
S/A (“Cia.”), na Rodovia BR 267, Km 02, Distrito Industrial, Machado/
MG, CEP 37750-000. Convocação e Presença: Dispensada em virtude
da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração,
conforme dispõe o Art. 14, §2º, do Estatuto Social da Cia.. Mesa: Presidente: Felipe Abramides Secretário: José Vicente Veloso de Barros. Ordem
do Dia: (i) Alteração do endereço da Filial da Cia. localizada na cidade
de Serra/ES, CNPJ 22.229.207/0031-90, registrada na JUCEES NIRE
3290040214-4 (“Filial”). Deliberações Tomadas: Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada, por
unanimidade dos membros do Conselho de Administração: (i) Alteração
de Endereço de Filial da Cia.. Os membros do Conselho de Administração deliberaram, em comum acordo, por aprovar a alteração do endereço
da referida Filial da Cia. paraa Rua Holdercim, 1.355, Civit II, Carapina,
Serra/ES, CEP 29168-066.Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr.
Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta
ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada, rubricada e assinada pelos
presentes. Os conselheiros Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins,
Patricio David Jaramillo Saa e Jaime Eduardo Butrich Velayos, confirmaram sua presença e seus votos por meio de declaração enviada ao Presidente por correio eletrônico logo após o término da reunião. Mesa: Felipe
Abramides, Presidente; José Vicente Veloso de Barros, Secretário. Conselheiros: Alfredo Luis Miguel Eduardo Perez Gubbins (p. José Vicente
Veloso de Barros), Patricio David Jaramillo Saa (p. José Vicente Veloso de
Barros) e Jaime Eduardo Butrich Velayos (p. José Vicente Veloso de Barros). Certificamos que a presente é cópia fiel da original, lavrada em livro
próprio. Machado, 10/05/2017. José Vicente Veloso de Barros - Secretário.
Registrado na JUCEMG sob o nº 6340325 em 16/10/2017. Marinely de
Paula Bonfim - Secretária Geral.
97 cm -27 1044466 - 1
SOLUÇÕESEM AÇO USIMINAS S.A.
CNPJ 42.956.441/0001-01
NIRE 3130000990-4
quinta-feira, 28 de Dezembro de 2017 – 7
Em virtude da destituição acima, foi aprovada a eleição do seguinte membro efetivo do Conselho de Administração, com mandato vigente até a
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em abril de 2017:LEONARDO
ALMEIDA ZENOBIO, brasileiro, casado, engenheiro, identidade MG
3.929.657, inscrito no CPF sob o nº 818.755.416-91, com endereço profissional na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 3011, bairro Engenho
Nogueira, Belo Horizonte/MG,CEP nº 31310-260.
Foi aprovada, ainda, a eleição do Membro Efetivo do Conselho da AdministraçãoSERGIO LEITE DE ANDRADEpara o cargo de Presidente do
Conselho de Administração.
O Conselho tomou conhecimento da renúncia do Sr.Carlos Jorge Loureiro,
membro suplente do Conselho de Administração, renúncia esta a produzir efeitos a partir de 01º de abril de 2017. Diante disso, os Conselheiros
aprovaram a alteração de cargo deSATORU OKI, japonês, casado, economista, passaporte nº TK6546380 com endereço residencial na 3-21-4-707,
Minami-Azabu, Minato-ku, Tóquio, Japão, de membro efetivo para membro suplente do Conselho de Administração, a produzir efeitos a partir de
01º de abril de 2017. Em razão da alteração de cargo do Sr.SATORU OKI,
o Conselho aprovou a eleição como membro efetivo do Conselho de Administração do Sr.RYOSUKE KOTAKE,japonês, viúvo, economista, portador do passaporte nº TR4042991, com endereço profissionalna JP Tower,
7-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Toquio 100-7032, Japão;ambos
com mandato compreendido entre 01º de abril de 2017 até a primeira
Assembleia Geral da Companhia a ser realizada.
Permanecem vagos, até posterior deliberação da Assembleia Geral, os
demais cargos de suplente do Conselho de Administração.
Em conformidade com as deliberações acima, a composição do Conselho
de Administração ficou assim consolidada:
MEMBROS EFETIVOS
Sergio
Leite
(Presidente)
de
Leonardo Almeida Zenobio
até Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada em 2017
Ronald Seckelmann
até a Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 2017
Takahiro Mori
até a Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 2017
Tulio Cesar do Couto Chipoletti
até a Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 2017
Ryosuke Kotake
De 01 de Abril de 2017 até a
Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 2017
Eiji Homae
até a Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 2017
Guilherme Vieira Machado
até Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada em 2017
MEMBROS SUPLENTES
2.Presença e Convocação:Os trabalhos foram instalados com a presença de
acionistas representando a totalidade do capital social, sendo dispensada
a convocação, em observância aos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº
6.404/1976 (Lei das S.A.). Dispensada, ainda, a publicação do aviso a que
se refere o art. 133 da Lei das S.A.
3.Mesa:Presidente, Sergio Leite de Andrade; Secretário, Bruno Lage de
Araújo Paulino
4.Ordem do Dia:1)Destituição, Renúncia e Eleição de membros do Conselho de Administração para um mandato até a Assembléia Geral Ordinária a
ser realizada em abril de 2017.
5.Deliberações:Após leitura, análise e discussão, as seguintes deliberações
foram tomadas por unanimidade:
5.1.Aprovada a destituição do seguinte membro efetivo do Conselho de
Administração:RÔMEL ERWIN DE SOUZA.
IAS INDÚSTRIA DE AVIAÇÃO E SERVIÇOS S/A
CNPJ: 05.116.872/0001-33 – NIRE: 3130011202-1. Ata de Reunião
do Conselho de Administração. 1) Data, Hora, Local: Em 26 de outubro de 2015, às 10:00h, na sede social da IAS Indústria de Aviação e
Serviços S/A (“Companhia”) localizada na Av. Marconi Issa, nº 300,
Bairro Perobas, CEP: 33.350-000, São José da Lapa/MG. 2) Quorum
e Presença: Reuniu-se a totalidade dos Conselheiros de Administração da Companhia. 3) Mesa: Presidente Ronaldo Aldrin Diniz Lara;
Secretária Kelly Gabrielle Silva Batista. 4) Convocação: Tendo em
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as formalidades de convocação. 5) Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i)
eleição do presidente do Conselho de Administração da Companhia;
(ii) eleição dos diretores da Companhia, nos termos do art. 142, inciso
,,GD/HLQ LLL ¿[DomRGDUHPXQHUDomRGRV'LUHWRUHV
Deliberações: 6.1 - Submetida à discussão e, em seguida, à votação,
foi aprovada, por unanimidade e sem qualquer restrição, a eleição do
Conselheiro Ronaldo Aldrin Diniz Lara, brasileiro, casado, empresáULRSRUWDGRUGDFDUWHLUDGHLGHQWLGDGHQ0*H[SHGLGDSHOD
SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 705.521.006-25, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Desembargador Paulo Mota, nº
945, apartamento 1001, Bairro Engenho Nogueira, CEP: 31.320-000,
como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 6.2 Submetida à discussão e, em seguida, à votação, foi aprovada, por unanimidade e sem qualquer restrição, a eleição seguintes dos membros da
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como Diretor Presidente; - Elizeu Silva de Alcântara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M-3.905.491,
H[SHGLGDSHOD6630*LQVFULWRQR&3)VRERQ UHsidente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, na Rua Castelo de La-
MANDATOS
Satoru Oki
De 01 de Abril de 2017 até a
Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 2017
Jun Takino
até Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada em 2017
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1.Data, hora e local: A Assembleia foi realizada no dia 27 de março de
2017, às 17:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Professor José
Vieira de Mendonça, nº 3.011, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
MANDATOS
Andrade até a Assembleia Geral Ordinária
a ser realizada em 2017
Karina
de
Eisenberg
Lima
Sleumer até Assembleia Geral Ordinária a
ser realizada em 2017
6. ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA
DA ATA:Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos para
lavratura da Ata, sob a forma de sumário nos termos do artigo 130, § 1º, da
Lei das S.A., a qual foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas e Conselheiros eleitos. Belo Horizonte, 27 de março de 2017. Mesa: (aa) Sergio
Leite de Andrade, Presidente; (aa) Bruno Lage de Araujo Paulino, Secretário. Acionistas Presentes: Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. USIMINAS, por (aa) Sergio Leite de Andrade, Diretor Presidente; (aa) Ronald
Seckelmann, Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores; Metal One Corporation, por (aa)Eiji Homae; Johannes Bernardus
Sleumer, por (aa) Johannes Bernardus Sleumer. Conselheiro Eleito: (aa)
Leonardo Almeida Zenobio, Ryosuke Kotake e Satoru Oki.Junta Comercial do Estado de Minas Gerais JUCEMG. Certifico o registro sob o nº
6271408 em 05/05/2017, Protocolo 17/228.056-7 # SOLUCOES EM ACO
USIMINAS S.A.# Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
24 cm -22 1043641 - 1
mego, 189 apto. 402, Bairro Castelo, CEP: 31.330-130, como Diretor
de Operações. 6.1.1 - O Prazo do mandato dos diretores é de 03 (três)
anos, permitida a reeleição, nos termos do § 1º do artigo 18 do Estatuto
Social da Companhia. 6.1.2 - Os Diretores acima eleitos, que tomam
posse nesta data, por meio de assinatura de termo de posse, declaram,
SDUDWRGRVRV¿QVHVREDVSHQDVGDOHLTXHQmRHVWmRLPSHGLGRVGH
H[HUFHUDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDSRUOHLHVSHFLDORXHPYLUWXGH
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena
que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
SHFXODWR RX FRQWUD D HFRQRPLD SRSXODU FRQWUD R VLVWHPD ¿QDQFHLUR
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 6.1.3 - Os Diretores ora
eleitos farão jus a uma remuneração anual de R$180.000,00 (cento e
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Diretoria. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos
os trabalhos, para lavratura desta Ata, na forma de sumário, que lida,
conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi
assinada por todos os Conselheiros presentes. São José da Lapa/MG,
26 de outubro de 2015. (a.a.) Ronaldo Aldrin Diniz Lara, presidente da
mesa e presidente eleito do Conselho de Administração; Kelly Gabrielle Silva Batista, membro do Conselho de Administração; Ricardo Wagner Righi de Toledo, membro do Conselho de Administração. Confere
com a original, lavrada em livro próprio. Kelly Gabrielle Silva Batista
±6HFUHWiULDGDPHVD-8&(0*&HUWL¿FRUHJLVWURVRERQ
em 27/09/2016 da Empresa IAS Indústria de Aviação e Serviços S/A,
Nire 31300112021 e protocolo 165446277 - 20/09/2016. Autenticação:
D35D23193DC8C1A8106AF95CCD761AF0D63E2E50. Marinely de
3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
12 cm -27 1044680 - 1
Câmaras e Prefeituras
do Interior
CÂMARA MUNICIPAL DE BARÃO DE COCAIS/MG
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 03/2017. Contratada: Secretaria de Estado
de Casa Civil e Relações Institucionais. CNPJ:13.237.191/0001-51.
Correção da data de vigência do Contrato Original lançada equivocadamente no Sistema de Gestão Fiscal, passando a constar o que se segue:
Vigência:16/02/2017 a 15/02/2018. Leonei Morais Pires – Presidente da
Câmara Municipal.
2 cm -27 1044713 - 1
CAMARA MUNICIPAL DE BELO ORIENTE.
Em reunião ordinária do dia 15/012/2017, as 18:00, a Câmara Municipal de Belo Oriente, MG, aprovou o Projeto de Resolução de nº
06/2017queDISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2014 E DÁ
OUTRAS PROVIDENCIAS. O Projeto de Resolução foi aprovado por 10
votos favoráveis e um voto contrario,ficando assim, as Contas do Exercício
de 2014 APROVADAS. Sendo promulgada, pela Mesa Diretora a RESOLUÇÃO DE Nº 255/2017.
2 cm -27 1044668 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE BERILO.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 003/2017: Objeto:Prorroga
por 12 (doze) meses a vigência do contrato de prestação de serviços técnicos de assessoria contábil, financeira, orçamentária e patrimonial à
Câmara Municipal de Berilo. Contratante:Câmara Municipal de Berilo/
MG. Contratada:Solução Contábil e Dados Ltda. Vigência:31/12/2018.
Valor Global do Contrato (anual):R$26.585,00. Amparo Legal:Art.57, Inc.
II, da Lei nº 8.666/93; 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017:
Objeto:Prorroga por 12 (doze) meses a vigência do contrato de Locação
de SoftWare integrado da Gestão Pública Municipal. Contratante:Câmara
Municipal de Berilo/MG. Contratado:Solução Contábil e Dados Ltda.
Vigência:31/12/2018. Valor Global do Contrato (anual): R$19.980,00.
Amparo Legal:Art.57, Inc. IV, da Lei nº 8.666/93. Joveliano dos Santos
Romão. Presidente da Câmara Municipal.
3 cm -27 1044534 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE – MG
Processo Administrativo nº. 022/2017. 1º Termo aditivo ao contrato nº
005/2016. Contratante: Câmara Municipal de Campina Verde. Contratada: Smarapd Informática Ltda. CNPJ: 50.735.505/0001-72. Prorrogação
do prazo de Vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018. Aditivo de valor. Isaías
Geraldo Nunes Neto - Presidente
2 cm -26 1043987 - 1
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA/MG 2º Termo aditivo ao Contrato nº 005/2016. Dispensa nº 005/2016. Contratada: Planet Segurança Eletrônica Ltda. Objeto: prorroga a vigência de
01/01/2018 a 31/12/2018 e reajusta o valor total do contrato com base no
IGP-M/FGV (-1,39042%) para R$1.808,64. As demais cláusulas do contrato ficam ratificadas. Data do aditivo: 09.11.2017.
CÂMARA MUNICIPAL DE CARMO DO PARANAÍBA/MG – 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 002/2017 – Dispensa nº 002/2017. Contratada:
Recreio Revendedor Ltda. Objeto: reajuste do valor do saldo remanescente de 984,51 litros de gasolina, para consumo da Câmara Municipal de
Carmo do Paranaíba/MG, estimado para o ano de 2017, conforme previsto
na cláusula sexta do contrato e no artigo 65, inciso II, alínea “d” da Lei
8666/93. Valor estimado do contrato: R$ 4.403,71. Vigência: 24/11/2017
a 31/12/2017.
