38 – quarta-feira, 29 de Março de 2017
SPRINGS GLOBAL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.718.269/0001-57NIRE 3130002243-9
Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Springs Global Participações S.A (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, às 10 horas do dia 28 de abril de 2017, na sede
social da Companhia, localizada na cidade de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, na Avenida Lincoln Alves dos Santos, 955, Distrito
Industrial, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i)Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2016; e (ii) Definir o número e eleger os membros do Conselho
de Administração que irão compor e a fixação do limite da remuneração global dos administradores da Companhia. Informações Gerais:
Os documentos e informações pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e os demais previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de dezembro de 2009, foram apresentados
à Comissão de Valores Mobiliários, por meio do Sistema Empresas.
NET, nos termos do art. 6º da referida Instrução, e encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu
site de Relações com Investidores (www.springs.com/ri), e nos sites
da BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e da Comissão de Valores Mobiliários
(www.cvm.gov.br). Observamos que nos termos do art. 3º da Instrução
CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, e do art. 141,
§ 1º, da Lei 6.404/76, o percentual mínimo de participação no capital
votante da Companhia, necessário à requisição da adoção do voto múltiplo para eleição de membro do Conselho de Administração, é de 5%
(cinco por cento) e sua requisição deverá ser realizada pelos acionistas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da Assembleia. O acionista
ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia munido de
documento que comprove sua identidade. Os acionistas participantes
da Custódia Fungível de Ações Nominativas da – BM&FBOVESPA
S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros que desejarem participar da Assembleia deverão apresentar extrato atualizado de sua posição acionária fornecido pela instituição custodiante no período de 48
horas antecedentes à sua realização. Solicita-se que os instrumentos
de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia
Geral a que se refere o presente edital sejam depositados, na sede da
Companhia, no Departamento de Relações com Investidores, até 26 de
abril de 2017. Montes Claros-MG, 29 de março de 2017. Conselho de
Administração
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OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 06.316.597/0001-64 - NIRE n° 3130001975-6
Companhia Fechada
AV I S O
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, em sua sede social,
na Rua Aimorés, 981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários, nesta
cidade, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 6.404 de
15 de dezembro de 1.976, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2016. Belo Horizonte-MG, 28 de março de 2017.
Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente
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COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE
CNPJ/MF nº 21.255.567/0001-89 – NIRE n°3130004221-9
Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Companhia Tecidos Santanense, convidados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada, no dia 28 (vinte e oito) de abril de 2017, às 12:00 (doze) horas,
na sede da Companhia, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas
Gerais, à Avenida Osmane Barbosa, 1235, Bairro JK, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; e b) Definir o
número e eleger os membros do Conselho de Administração e a fixação
da remuneração global dos administradores da Companhia. Informações Gerais: Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores
para participarem da Assembleia deverão observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de
sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia
expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária. Para maiores informações
sobre as matérias a serem tratadas na Assembleia, acesse o site da Companhia: www.santanense.com.br
Montes Claros-MG, 29 de março de 2017.
Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração
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JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA – COMÉRCIO,
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF n° 25.329.301/0001-94
NIRE nº 3130001034-1 - Companhia Fechada
AV I S O
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, em sua sede social,
na Rua Aimorés, 981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários, nesta
cidade, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 6.404 de
15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2016. Belo Horizonte-MG, 28 de março de 2017.
Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas Minas Gerais - Caderno 2
COFERMETA S/A
- CNPJ Nº 17.281.973/0001-49
CONVOCAÇÃO: São convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 30 de abril de
2.017, às 13:00hs em nossa sede, Av, Paraná, 145, Centro, Belo Horizonte, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Prestação de Contas dos administradores, exame, discussão e votação das
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2.016; Outros assuntos permitidos em Lei. Belo
Horizonte, 28 de março de 2.017. A DIRETORIA.
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COMPANHIA DE SUINICULTORES DO
CENTRO OESTE DE MINAS GERAIS,
CNPJ nº. 15.524.710/0001-98, convocam os acionistas para reunirem
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no dia
26/04/2017, às 14:00 horas, na Rua Major Manoel Antônio, nº. 184,
Sala 105, Centro, Pará de Minas/MG, PARA DELIBERAREM sobre a
seguinte ordem do dia: a) proposta de dissolução e liquidação da Companhia; e b) Demais assuntos de interesse da sociedade; tendo em vista
que a companhia está descumprindo a sua função social.
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HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA S/A
CNPJ: 23.237.142/0001-72 - NIRE 3130004445-9
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Aviso aos
Acionistas - Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária que se realizará, em primeira convocação, no dia 28/04/2017, às 14h00min, na sede social da Companhia,
na Avenida Tito Fulgêncio, 1045 – Bairro Jardim Industrial, Município
de Contagem/MG, para exame da seguinte Ordem do Dia: a) Deliberar sobre a prestação de contas dos administradores; exame, discussão
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2016; b) Deliberar sobre o resultado
do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; c) Fixação
dos honorários dos administradores. Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede
social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016. Contagem, 06 de março de 2017. Reginaldo Teófanes Ferreira de
Araújo - Diretor Presidente.
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CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE S.A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
- O Presidente do Conselho de Administração do CEAM BRASIL PLANOS DE SAÚDE S.A., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 18.987.107/0001-30 e na ANS sob o nº. 31.147-2,
no uso de suas prerrogativas previstas no Artigo 8º. do Estatuto Social
da empresa e nos termos do que dispõe os Artigos 9º. e seguintes do
mesmo Estatuto, combinados com os Artigos 121 e seguintes da Lei nº.
6.404 de 15 de dezembro de 1976, convoca os Senhores Acionistas para
a Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á no endereço da sede da
empresa, localizada na Praça Doutor Carlos Victor, nº. 01, Bairro Varginha, Município de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.501-155,
no dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e dezessete – 26.04.2017
–, às dezenove horas e trinta minutos, em primeira convocação com
presença de acionistas que representem, no mínimo um quarto – ¼ – do
capital social com direito à voto, e às vinte horas, em segunda convocação com qualquer número de acionistas com direito à voto, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1 –APRESENTAÇÃO DAS CONTAS
DO ANO 2016 PARA APROVAÇÃO; 2 – DISCUSSÃO DE OUTROS
ASSUNTOS DE INTERESSE DOS ACIONISTAS. E para ciência de
todos os acionistas, publique-se o presente Edital de Convocação, por
três vezes, em jornal oficial e de grande circulação editado no Município de Itajubá e no Estado de Minas Gerais. Itajubá-MG, 29 de março
de 2017. PAULO DE TARSO RIBEIRO SALOMON - Presidente do
Conselho de Administração - CEAM BRASIL Planos de Saúde S.A.
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CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - A empresa CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ
LTDA., Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº. 10.786.528/0001-91 e no NIRE sob o nº. 3120844210-9, com seu
Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais – JUCEMG – sob o nº. 3120844210-9, com sede localizada na Praça Doutor Carlos Victor, nº. 01, Bairro Varginha Município
de Itajubá, Estado de Minas Gerais, CEP 37.501-155, através de seus
diretores, convidam todos os sócios para a Assembleia Geral Ordinária,
que realizar-se-á no endereço da sede da empresa, acima mencionado,
no dia vinte e seis de abril do ano de dois mil e dezessete – 26.04.2017
–, às dezenove horas e trinta minutos, em primeira convocação com a
presença de sócios que representem, no mínimo três quartos – ¾ – do
capital social, e às vinte horas, em segunda convocação com qualquer
número de sócios, para tratar da seguinte Ordem do Dia: 1 –Apresentação das Contas do Ano 2016 para Aprovação; 2 – Discussão de Outros
Assuntos de Interesse dos Sócios Cotistas. E para ciência de todos os
acionistas, publique-se o presente Edital de Convocação, por três vezes,
em jornal oficial e de grande circulação editado no Município de Itajubá
e no Estado de Minas Gerais. Itajubá-MG, 29 de março de 2017 - CENTRO MÉDICO DO VALE DO SAPUCAÍ LTDA.
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GEOPAR – GEOSOL PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ Nº 19.240.555/0001-39
AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social, situada na
Rua João Carvalho Drumond, nº 106, sala 01, Bairro Vila Nova Esperança, Ibirité, Minas Gerais, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/1976. Ibirité, 24 de março de 2017.
João Luiz Nogueira de Carvalho – Diretor Presidente.
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WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ/MF Nº 25.329.319/0001-96 - NIRE N° 3130003378-3
Companhia Fechada
AV I S O
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, em sua sede social,
na Rua Aimorés, nº 981 – 12o andar, parte, Bairro Funcionários, nesta
cidade, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 6.404 de
15 de dezembro de 1.976, relativos ao exercício social encerrado em
31/12/2016. Belo Horizonte-MG, 28 de março de 2017.
Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente
SANKYU S/A
CNPJ 43. 211. 325/0001- 26 - NIRE 313.00000.486
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os Srs. Acionistas da SANKYU S/A, a se reunirem no dia 24/04/2017, às 10h00, na
sede social sito à Av. do Contorno, 6283, 10o. andar, bairro funcionários, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: Assembleia Geral Ordinária: 1) Apreciação e votação do relatório
da Diretoria, balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis,
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016; 2) Destinação
do lucro líquido do exercício; 3) Eleição dos membros da Diretoria
e fixação de seus honorários e 4) Outros assuntos de interesse social.
Assembleia Geral Extraordinária: 1) Alteração do Estatuto Social. Belo
Horizonte, 28 de março de 2017. Shunji Nagai - Diretor presidente.
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE JANAUBA/MG
Publicação de Edital - Aviso de Licitação - Processo Nº 000012/2017
- Pregão Presencial Nº00009/2017. A Fundação Hospitalar de Janauba
torna público, para conhecimento dos interessados que realizará em
10/04/2017 às 14h00min: 00 em sua sede a Av. Pedro Álvares Cabral,
140 – Bairro: Veredas - CEP 39440-000 – Janaúba - MG, licitação na
modalidade de Pregão Presencial, do tipo menor preço, para Aquisição de fórmulas enterais, conforme especificações constantes no edital e seus anexos, cuja cópia poderá ser adquirida junto à Diretoria da
Fundação Hospitalar, no referido endereço, no horário de 08h30min
as 17h00min horas, nos dias úteis, no email licitacao@hrjanauba.
com.br., licitacao.fhj@gmail.com ou no site www.hrjanauba.com.br.
28/03/2017. Carla Marise Domingues Cardoso - Pregoeira Oficial.
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FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - FEPAM
- AVISO DE REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 09-2017
- A Fundação Educacional de Patos de Minas torna público a revogação do Pregão Presencial nº 09-2017. Objeto: Contratação de Pessoa
Jurídica para fornecimento e instalação de forro de fibra mineral em
placas modulares, sustentado por perfis de aço galvanizado do tipo ‘T’
clicado, incluindo todos os acessórios e acabamentos, destinado ao
revestimento do teto do Centro Clínico Odontológico do Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM, mantido pela Fundação Educacional de Patos de Minas - FEPAM, conforme quantidades e especificações contidas no termo de referência e seus anexos. Informações
pelo tel: 34-3823-0349, e-mail licita@unipam.edu.br, site: licitacao.
unipam.edu.br - Patos de Minas, 27/03/2017. Cyntia M. Santos. Presidente CPL.
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NOVO METROPOLITANO S/A
CNPJ/MF nº: 11.292.024/0001-88 – NIRE: 3130009323-9
Companhia Fechada
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E AVISO AOS ACIONISTAS.
Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 6 de abril de 2017, às 13h (treze horas), na
sede administrativa da empresa, localizada em Belo Horizonte - MG,
na Rua Dona Luiza, nº 311, Bairro Milionários, CEP 30620-090, a fim
de deliberarem sobre os seguintes assuntos:
Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço
Patrimonial e destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2016.
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no mesmo endereço e
em horário normal de expediente, todos os documentos mencionados
no art. 133, da Lei nº 6.404/76, para consulta e extração de cópias.
Os Acionistas deverão exibir documento hábil de identificação conforme consta de inscrição de seu nome no livro próprio. Os procuradores dos Acionistas deverão comprovar a legitimidade da representação
exercida, nos termos da lei.
Belo Horizonte, 24 de março de 2017.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DE JOALHERIA, BIJUTERIA,
LAPIDAÇÃO DE PEDRAS PRECIOSAS E
RELOJOARIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ: 23.862.360/0001-06. EDITAL DE COMUNICAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL LABORAL
– EXERCÍCIO 2017. O Presidente do Sindicato, no uso de suas atribuições estatutárias vem por meio deste edital e em cumprimento ao
art. 605 da CLT, dá publicidade aos empregadores da categoria profissional representada por essa entidade sindical, dá obrigatoriedade
do desconto da Contribuição Sindical Laboral prevista pelo artigo
582 da CLT, a incidir 1/30 (um trinta avos) sobre os salários concernentes ao mês de março de 2017, dos empregados sindicalizados ou
não, devendo os valores ser recolhidos em uma das Agências da Caixa
Econômica Federal, ou rede bancária autorizada, até dia 30 de abril
de 2017, impreterivelmente e em nome do Sindicato dos Trabalhadores, portador do Código Sindical nº 913.004.826.02724-1, sendo que
o não recolhimento sujeitará o responsável às penalidades previstas
pelo artigo 600 da CLT. Belo Horizonte 29 de março de 2017. Wander
Lucio dos Santos – Presidente.
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AGROPÉU – AGRO INDUSTRIAL DE POMPÉU S/A CNPJ/MF Nº 16.617.789/0001-64 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas
no dia 28/04/2017, às 16h, na sede da Companhia localizada à Rodovia 060, Km 82 – Fazenda Barrocão, município de Pompéu – Minas
Gerais, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: (i) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis, relativas
ao exercício social encerrado em 31/12/2016; (ii) – Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício; (iii) – Ratificação da remuneração
sobre Juros do Capital Próprio – JCP de 31/12/2016; (iv) – Proposta de
Integralização de Capital; (v) – Nova Redação do Artigo 5º do Estatuto
Social; (vi) Outros Assuntos de Interesse Social. A Companhia informa
que ficarão à disposição, em sua sede, os documentos da administração
relacionados pelo art. 133 da Lei 6.404/76. Pompéu (MG), 22 de março
de 2017. Geraldo Otacílio Cordeiro – Diretor Presidente.
4 cm -24 941704 - 1
FERROVIA CENTRO ATLÂNTICAS.A.
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75
NIRE: 31.300.011.879 (Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores acionistas da Ferrovia Centro Atlântica S.A.,
com sede na Rua Sapucaí, 383, na cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 00.924.429/0001-75
(“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), que se realizará no próximo dia
28 (vinte e oito) de abril de 2017, às 11:00 h (onze horas), na sede social
da Companhia, a fim de deliberarem sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciação do Relatório da Administração e exame, discussão
e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes, referente ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2016; (ii) Proposta para a destinação do resultado dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a fixação da
remuneração anual e global dos administradores; (ii) Aprovar o grupamento de ações proposto pela Administração da Companhia, à razão de
3.333.333 (três milhões, trezentas e trinta e três mil, trezentas e trinta
e três) ações ordinárias ou preferenciais para 1 (uma) ação ordinária
ou preferencial, nos termos do art. 12 da Lei 6.404/76 e a consequente
alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, bem
como o tratamento das frações de ações em decorrência do Grupamento
e autorização à Diretoria para prática dos atos necessários à efetivação
do grupamento; e (iii) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da
Companhia. Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, na sua página na internet (http://www.vli-logistica.com/pt_br/
fcasa) e nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.
gov.br) e da BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros (www.bmfbovespa.com.br), toda documentação pertinente às
matérias que serão deliberadas na Assembleia. Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia munido de documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia
expedido pela instituição financeira depositária. É facultado a qualquer
acionista constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para
comparecer às assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos do Art. 126 da Lei nº
6.404/76, sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído há
menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador,
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser
instituição financeira. No caso de procuração em língua estrangeira,
esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de mandato devidamente vertidos para o português, notarizados e consularizados. Aos acionistas que
se fizerem representar por procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
realização da Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação. Belo Horizonte, 28 de março de 2017. Marcello Magistrini
Spinelli - Presidente do Conselho de Administração.
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SUNEW FILMES FOTOVOLTAICOS IMPRESSOS S.A.
CNPJ nº 19.703.227/0001-21 - NIRE 3130011128-8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em face da necessidade premente de caixa da Companhia, bem como
considerando as tratativas entre os acionistas ao longo dos últimos
meses, ficam convocados os acionistas da SUNEW FILMES FOTOVOLTAICOS IMPRESSOS S.A. (“Companhia”) para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 28 de abril
de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. José
Cândido da Silveira, nº 2.000, Ed. FD, Sala 01, Horto Florestal, CEP
31.035-536, Belo Horizonte/MG, para (i) deliberar acerca do aumento
de capital da Companhia em R$10.000.000,00 (dez milhões de reais),
mediante a emissão de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão aproximado de R$17,846148 por ação, e
emissão de bônus de subscrição que, observadas as condições descritas na proposta da administração, darão a seus titulares o direito de
subscrever até no máximo 517.241 (quinhentas e dezessete mil duzentas e quarenta e uma) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, e consequente reforma do estatuto social da Companhia para refletir o aumento de capital e a elevação do limite do capital autorizado da
Companhia; (ii) na hipótese de o item ‘i’ da ordem do dia não ser aprovado, deliberar pela emissão de debêntures conversíveis em ações, da
espécie quirografária, de série única, no montante de R$10.000.000,00
(dez milhões de reais), da primeira emissão de debêntures da Companhia, para colocação privada, com as características descritas na proposta da administração, e a consequente alteração do limite do capital autorizado da Companhia; e (iii) na hipótese de os itens ‘i’ e ‘ii’
da ordem do dia não serem aprovados, deliberar sobre a outorga de
autorização para que a diretoria da Companhia busque novas alternativas de curto prazo para sua capitalização e, na hipótese, não serem
encontradas alternativas viáveis, dissolver a Companhia em virtude
da sua descapitalização. A proposta da administração acerca dos itens
da ordem do dia encontra-se disponível na sede da Companhia, bem
como será enviada aos senhores acionistas nos termos do disposto no
Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia. Tiago José
Maranhão Alves da Silva - Presidente do Conselho de Administração.
8 cm -28 942693 - 1
MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 08.684.547/0001-65 – NIRE 31.300.026.485
Edital de Convocação para Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária
Ficam os Srs. acionistas da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”)
convocados, na forma do Estatuto Social da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada
no dia 28 de abril de 2017, às 12:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na
Praça Louis Ensch, nº 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050, a fim
de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral
Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras auditadas da Companhia e o parecer dos auditores independentes, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar sobre
a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; (iii) deliberar sobre a eleição dos membros e respectivos
suplentes do Conselho Fiscal; (iv) deliberar sobre a eleição de membros e respectivos suplentes do Conselho de Administração; (v) fixar
a remuneração global anual dos administradores da Companhia e fixar
a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 2. Em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) ratificar o cancelamento das ações mantidas
em tesouraria em decorrência do 4º Programa de Recompra de Ações da
Companhia, sem alteração do capital social; (ii) aprovar a alteração do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para refletir o cancelamento
das ações mantidas em tesouraria em decorrência do 4º Programa de
Recompra de Ações da Companhia, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia. Informações Gerais: Informamos que é de
5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital
votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo na forma do
disposto no art. 141 da Lei nº 6.404/76 e na Instrução CVM nº 165/91,
alterada pela Instrução CVM nº 282/98. Na forma do art. 141, §1º, da
Lei nº 6.404/76, o acionista que possuir o percentual mínimo de participação no capital aqui previsto e desejar requerer a adoção do processo
de voto múltiplo deverá informar à Companhia até 48 (quarenta e oito)
horas antes da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, mediante
carta endereçada à Diretoria de Relações com Investidores da Companhia (Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha, 387 - 5º andar, São Paulo/SP,
CEP 05421-000). Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da
Companhia e nos endereços eletrônicos da CVM (www.cvm.gov.br)
e da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), todos os documentos pertinentes às
matérias constantes da ordem do dia, incluindo os seguintes documentos: (i) relatório anual da administração; (ii) demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; e
(iii) parecer dos auditores independentes. Os acionistas da Companhia
deverão depositar com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, na sede social: (i) o comprovante expedido pela instituição
financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em
custódia; e (ii) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, devidamente regularizado na forma da
lei e do Estatuto Social. Contagem, 29 de março de 2017. Octavio Cortes Pereira Lopes - Presidente do Conselho de Administração.
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